Este posibil ca Credit Suisse să fi fost complice la o evaziune fiscală de aproape 100 de milioane de dolari timp de aproape un deceniu, potrivit unui nou raport al unei comisii a Senatului SUA.
Raportul spune că banca elvețiană. care în 2014 a pledat vinovat pentru că a ajutat clienții americani să ascundă activele și veniturile offshore de la Serviciul de Venituri Interne, a ajutat o familie de cetățeni cu dublă cetățenie americană și latino-americană să transfere aproape 100 de milioane de dolari către alte bănci din Elveția fără a notifica Departamentul de Justiție.
Credit Suisse
CS,
-1.20%
l-ar fi ajutat pe omul de afaceri american Dan Horsky să ascundă de Fisc peste 220 de milioane de dolari în conturi offshore și a găsit aproape două duzini de conturi suplimentare mari, potențial nedeclarate, aparținând unor cetățeni cu valoare netă foarte mare. Horsky a fost condamnat la închisoare în 2017 pentru acuzații că a ascuns peste 220 de milioane de dolari în bănci offshore.
„Credit Suisse a obținut o reducere a sancțiunii cu care s-a confruntat în 2014 pentru că a permis evaziunea fiscală, deoarece directorii băncii au jurat sus și tare că vor ieși din afacerea de fraudare a Statelor Unite. Această investigație arată că Credit Suisse nu și-a respectat această promisiune, iar achiziția pendinte a băncii nu șterge tabula rasa”, a declarat senatorul Ron Wyden, senatorul democrat din Oregon, care conduce Comisia de finanțe a Senatului.
Raportul spune că Credit Suisse, înainte de publicarea raportului, a dezvăluit o revizuire care a identificat 13 conturi mari de peste 20 de milioane de dolari care ar putea fi deținute de cetățeni americani.
„Acest raport subliniază faptul că acești trișori fiscali își ascund adesea activele cu ajutorul voluntar al bancherilor de la instituțiile financiare străine”, se arată în raport, elaborat de personalul democrat al Comisiei de finanțe a Senatului.
Comitetul spune că Credit Suisse a cooperat cu ancheta sa, un aspect pe care l-a menționat chiar banca, care a adăugat că nu tolerează evaziunea fiscală.
Mai multe bănci elvețiene suplimentare ar putea deține în prezent conturi offshore secrete de mari dimensiuni pentru persoane din SUA, se arată în raport.
Credit Suisse a acceptat să fie cumpărat de UBS
UBS,
-0.67%
cu ajutorul guvernului elvețian.
„Comitetul consideră, de asemenea, că orice entitate care achiziționează Credit Suisse sau guvernul elvețian ar trebui să își asume responsabilitatea pentru orice amendă rezultată din orice
potențiale încălcări ale acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de Credit Suisse cu DOJ”, se arată în raport.
Raportul nu a avut un impact notabil asupra acțiunilor Credit Suisse sau UBS în acțiunea de la Zurich. UBS a declarat separat că Sergio Ermotti se va întoarce la bancă în calitate de director general.
Sursa – www.marketwatch.com