Înalta Curte din Londra a decis că un proces în care se susține că grupul financiar indian IIFL Wealth a comis o fraudă în timpul unei tranzacții de preluare de către grupul de plăți Wirecard, care a eșuat, poate continua până la proces.
„Reclamanții au un caz puternic argumentabil, care are o perspectivă mai mult decât realistă de succes”, a scris judecătorul Simon Rainey KC într-o hotărâre publicată joi.
Este cea mai recentă evoluție a litigiilor legate de o serie de tranzacții din 2015, în care Amit Shah, cofondator al IIFL Wealth, ar fi aranjat ca un fond de investiții să cumpere o afacere indiană numită Hermes pentru 36 milioane de euro și apoi să o vândă Wirecard câteva săptămâni mai târziu pentru 326 milioane de euro.
Doi foști acționari minoritari la Hermes susțin că au fost înșelați atunci când și-au vândut acțiunile la o evaluare de 36 milioane de euro. Aceștia au intentat o acțiune în justiție împotriva IIFL, Shah și a foștilor proprietari majoritari ai Hermes.
IIFL a cerut instanței să respingă pretențiile împotriva sa ca fiind „prescrise” în cadrul unei audieri la Londra, la 16 martie.
Cazul aruncă un reflector asupra IIFL Wealth, care este listată în India sub numele 360 One Wam, într-un moment în care utilizarea vehiculelor de fonduri cu sediul în Mauritius este în centrul atenției în urma acuzațiilor de manipulare a pieței împotriva conglomeratului indian Adani. Grupul Adani a negat că ar fi comis vreo infracțiune.
IIFL Wealth a înființat și administrat un fond mauritian utilizat în ceea ce avocatul său a descris în instanță drept „răsturnarea” lui Hermes.
Financial Times a relatat anterior că James Henry O’Sullivan, 48 de ani, un englez care așteaptă să fie judecat în Singapore pentru acuzații că a ajutat la falsificarea unor documente esențiale pentru frauda contabilă a Wirecard, a condus „flip” indian și a folosit fondul IIFL pentru a-și ascunde implicarea în tranzacții, potrivit unor denunțători și unor documente care arată colaborarea sa cu Shah.
Tranzacțiile fac obiectul unor anchete penale în Mauritius, India și Germania. Nicio persoană nu a fost acuzată în legătură cu aceste anchete.
Wirecard, care s-a prăbușit în iunie 2020 după o fraudă contabilă de mai multe miliarde de dolari, nu este parte la cerere, după ce o instanță engleză a decis, în cadrul unor proceduri conexe, o lună mai târziu, că „probabilitatea inerentă” a fost că grupul de plăți nu a știut prețul la care Hermes a fost vândut fondului din Mauritius.
Hotărârea de joi a declarat că o „convorbire telefonică din august 2015 între reclamanți (în Londra) și domnul Shah (în Singapore) a fost un aspect important al fraudei”, așa cum se susține.
IIFL și Shah au negat și au contestat acuzațiile de fraudă și necinste.
Acțiunile 360 One Wam One Wam au închis în scădere cu 0,5% la 434 rupii, ceea ce conferă grupului o capitalizare de piață de 156 miliarde de rupii (1,5 miliarde de lire sterline).
Sursa – www.ft.com