Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a cerut unui judecător din New York să respingă acuzațiile penale aduse împotriva sa în urma prăbușirii bursei de criptomonede de anul trecut.
Într-o avalanșă de documente depuse luni seara, avocații lui Bankman-Fried au prezentat o serie de apărări, susținând că tânărul de 31 de ani a fost acuzat în mod nepermis de alte infracțiuni în urma extrădării sale din Bahamas în decembrie, că unele dintre tranzacțiile presupus ilegale au avut loc în afara SUA și că contribuțiile de campanie pe care le-a făcut la partidele politice au fost legale.
Anul trecut, procurorii americani l-au acuzat pe Bankman-Fried că a condus o “schemă globală” pentru a frauda clienții și creditorii FTX și ai fondului de acoperire afiliat Alameda înainte de prăbușirea acestora în noiembrie, când a fost descoperită o gaură de mai multe miliarde de dolari în bilanțul companiei.
Inițial, el a fost acuzat de opt capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru spălare de bani și conspirație pentru a încălca legile de finanțare a campaniilor electorale, înainte ca procurorii să adauge alte cinci capete de acuzare, inclusiv fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru încălcarea legilor împotriva mitei prin plata a 40 de milioane de dolari pentru a influența presupuși oficiali chinezi.
Echipa de apărare a fostului antreprenor a susținut că acuzațiile sunt “vagi și nespecifice” și aduse într-o “grabă clasică de a judeca … la mai puțin de o lună după falimentul FTX”.
Avocații lui Bankman-Fried, care a pledat deja nevinovat la toate acuzațiile care i se aduc, au declarat că acesta s-a mutat în Bahamas deoarece legile care reglementează criptomonedele erau mai clare acolo, în timp ce în SUA, “incertitudinea și ambiguitatea juridică erau frecvente”.
“În urma “iernii criptografice”, guvernul, în retrospectivă, poate să nu-i placă sau să dezaprobe practicile de afaceri ale industriei criptomonedelor, ale FTX sau chiar ale domnului Bankman-Fried – dar acest lucru nu-i dă licența de a le transforma în infracțiuni federale”, se arată în documentele depuse.
În încercarea de a “lupta împotriva acestor acuzații nefondate și de a-și reabilita numele”, Bankman-Fried a apelat la ajutorul unui avocat britanic, James Lewis KC, pentru a atesta că tratatul de extrădare dintre SUA și Bahamas, al cărui sistem juridic se bazează pe legea engleză, a fost încălcat atunci când procurorii au adăugat alte acuzații după sosirea sa pe teritoriul american.
Avocații lui Bankman-Fried s-au plâns, de asemenea, că John Ray, un veteran al restructurării Enron, care a preluat funcția de director executiv al FTX în faliment, “a acționat ca un purtător de cuvânt public pentru guvern, continuând să facă remarci denigratoare” despre acuzat.
Ray a declarat în decembrie în fața Congresului că nu a văzut niciodată “un asemenea eșec total al controalelor corporative la toate nivelurile unei organizații”.
Executivul a fost “efectiv delegat” de către guvern, au susținut avocații lui Bankman-Fried, “în calitate de agenți federali pentru a examina și sintetiza probele pentru ei”. Aceștia au acuzat FTX că a renunțat la privilegiile avocat-client pentru a furniza informații procurorilor, în timp ce a refuzat să facă acest lucru pe subiecte care l-ar fi putut ajuta pe clientul lor să-și compileze apărarea.
Un purtător de cuvânt al debitorilor Ray și FTX nu a răspuns la o cerere de comentarii.
Un proces în cazul penal este programat pentru luna octombrie, deși avocații lui Bankman-Fried au indicat că ar putea cere o amânare.
Trei dintre foștii colegi ai lui Bankman-Fried – Caroline Ellison, Gary Wang și Nishad Singh – au pledat deja vinovați în legătură cu acuzațiile care decurg din prăbușire și au fost de acord să coopereze cu procurorii.
Sursa – www.ft.com
