Investigații ample în domeniul fraudelor cu produse petroliere: peste 300 de suspecți în 2009
În anul 2009, poliția specializată în investigarea fraudelor a desfășurat o amplă operațiune care a implicat cercetarea a mai mult de 300 de persoane, suspectate că au provocat un prejudiciu estimat la peste 25.700.000 lei prin activități ilegale legate de produsele petroliere. Conform unui comunicat emis pe data de 11 februarie 2010, autoritățile au reușit să finalizeze un număr semnificativ de dosare, având ca obiect aproximativ 436 de infracțiuni.
În cadrul acestor investigații, polițiștii au confiscat bunuri evaluate la peste 2.140.000 lei și au aplicat amenzi contravenționale ce depășesc suma totală de 85.000 lei pentru diverse încălcări ale legislației specifice acestui sector.
Un caz notabil investigat a fost cel al unei grupări infracționale organizate formată dintr-un număr total de 14 indivizi care administrau aproximativ 20 de firme situate în județele Bacău, Constanța, Galați, Hunedoara și Prahova. Aceștia sunt acuzați că între octombrie 2006 și mai 2008 au utilizat societăți comerciale fictive pentru vânzarea uleiurilor minerale fără a declara sau plăti accizele datorate statului român, suma totalizând astfel aproape 22 milioane lei pentru accize și circa patru milioane lei pentru TVA.
Pe data de 29 ianuarie anul precedent (2009), ofițerii Serviciului Antifraudă din cadrul I.P.J. Dolj au decis să transfere cazul către Direcția Națională Anticorupție (DNA), având în vedere gravitatea acuzațiilor ce includ constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Un alt incident semnificativ s-a petrecut pe data de 29 mai același an când poliția din Bihor a descoperit o schemă frauduloasă orchestrată cu ajutorul unui cetățean maghiar care administra o firmă din Săcueni. Acesta împreună cu complici locali și doi inspectori vamali ar fi achiziționat produse accizabile într-un regim suspensiv din antrepozite fiscale situate în Constanța.
Documentele oficiale prezentau expedierea produselor către un alt antrepozit fiscal aflat în Slovacia; însă verificările ulterioare au relevat faptul că firma slovacă nu avea nicio relație comercială cu cea românească iar ștampila folosită era falsificată. În realitate, produsele petroliere erau vândute ilegal pe teritoriul României fără plata TVA-ului sau accizei corespunzătoare.
Conform raportului întocmit de Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor, s-a constatat că firma din Satu Mare nu achitase acciza aferent produselor cumpărăte până la acea dată – valoarea acesteia fiind estimată la aproximativ șapte milioane lei plus aproape patru milioane lei TVA – rezultând astfel un prejudiciu total adus bugetului național ce se ridica la circa douăsprezece milioane lei.
Suspecții sunt acum sub anchetarea autorităților pentru evaziune fiscală legată atât livrarea uleiurilor minerale cât și falsificarea documentelor oficiale necesare tranzacției comerciale legitime; dosarul penal fiind trimis Parchetului Judecătoriei Oradea spre continuarea urmăririi penale prin intermediul DNA – Serviciul Teritorial Oradea.