Un fost finanțator care a fraudat investitorii, promițându-le „randimente remarcabile”, a fost condamnat luni pentru că a organizat o schemă în stil Ponzi de 70 de milioane de lire sterline.
Un juriu l-a găsit luni pe Anthony Constantinou, care conducea firma de tranzacționare valutară Capital World Markets (CWM), vinovat de șapte acuzații, inclusiv fraudă prin reprezentare falsă, două capete de acuzare de tranzacționare frauduloasă și patru de transfer de proprietate criminală.
Procurorii au susținut în proces că bărbatul de 41 de ani, care a fugit la jumătatea procesului său, a supravegheat o „atmosferă toxică” la CWM, acum dispărut, care se afla în centrul schemei de investiții frauduloase. CWM a primit aproximativ 70 de milioane de lire sterline între 2013 și martie 2015, după care poliția din Londra a percheziționat birourile sale. Sute de victime au pierdut în jur de 50 de milioane de lire sterline, a auzit instanța.
CWM a oferit investitorilor, inclusiv persoane din comunitatea Gurkha și Nepaleză, profituri de aproximativ 5% pe lună, dar contul administrat al companiei a fost în realitate o schemă în stil Ponzi, cu puține tranzacții valutare, susțin procurorii.
Constantinou, care a negat faptele greșite, a fost prezent pentru începerea procesului în martie, dar până la jumătatea lunii aprilie nu a apărut și juriului i s-a spus că „s-a absentat în mod voluntar”. El nu a depus mărturie în apărarea sa, deși era reprezentat legal. Pentru arestarea sa a fost emis un mandat internațional.
Procurorii au susținut că finanțele CWM au arătat cheltuieli extravagante din fondurile clienților, inclusiv 3 milioane de lire sterline cheltuite de Constantinou pentru stilul său de viață, inclusiv nunta și o petrecere de lansare a CWM. Procurorii au susținut că CWM a plătit investitorii direct din sumele investite și a cheltuit banii pe alte lucruri, cum ar fi contracte de sponsorizare cu Chelsea Football Club și clubul din liga de rugby Wigan Warriors.
Juriului de la Southwark Crown Court i s-a spus despre atmosfera de birou de la CWM din Heron Tower, centrul Londrei, unde Constantinou, fiul magnatului de modă ucis Aristos Constantinou, era uneori beat la serviciu și obișnuia „să țină bani de bani”. Procesul a auzit că Constantinou a fost asemănat cu „Lupul de pe Wall Street”, dar în realitate semăna mai mult cu „Lupul din Hampstead” – cartierul londonez în care locuia atunci.
David DuRose KC, urmăritor penal, a declarat procesului: „Coroana susține că a fost o mare fraudă de la început până la sfârșit. Nu existau conturi separate. Și aproape nicio dovadă a vreunei tranzacții valutare.” Procurorul a adăugat că Constantinou – care a pretins că este foarte bogat și le-a spus oamenilor că este „la jumătatea drumului spre a fi miliardar” – deținea controlul asupra contului bancar în care erau plătiți banii.
Un fost angajat Jay Markham, agent de bursă, care a lucrat pentru CWM între 2014 și 2015, a mărturisit procesului că Constantinou a fost „foarte agresiv” și un „micromanager care ordona oamenilor în mod constant” și a spus că bucătăria personalului era plină cu vodcă Grey Goose. și șampanie, dar numai Constantinou avea voie să bea în timpul zilei și „era beat la birou, adesea foarte beat”.
Markham a mărturisit, de asemenea, că cuvintele „schema Ponzi” au fost „interzise în birou” de Constantinou, care ar fi concediat imediat pe oricine folosea expresia.
Echipa de apărare a lui Constantinou a acceptat că a existat o fraudă în legătură cu contul gestionat de CWM, dar a susținut că Constantinou nu știa nimic despre aceasta și frauda a fost comisă de alții. Nimeni altul decât Constantinou nu a fost acuzat ca urmare a anchetei CWM.
David Walbank KC, avocat al apărării al lui Constantinou, a declarat în cadrul procesului în discursurile de încheiere că a fost „ridicol” pentru procurori să sugereze că Constantinou „a acționat ca un lup singuratic”. El a spus că Constantinou s-a comportat „ca un copil-bărbat egoist, răsfățat și îndreptățit” și „nu este un om drăguț cu care să se ocupe”, dar a spus juriului că „nimic din toate acestea nu îl face un criminal”.
Inspectorul detectiv Nichola Meghji, de la Poliția City of London, a declarat: „Aceasta a fost o investigație de lungă durată și complexă. Anthony Constantinou este un criminal de carieră care vrea să facă cât mai mulți bani pentru el însuși, fără să țină cont de nimeni altcineva.”
Constantinou va fi condamnat în absența sa pe 9 iunie. Avocații lui Constantinou nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Sursa – www.ft.com