Departamentul de Justiție al SUA l-a identificat pe fondatorul unei companii de consultanță în domeniul energiei care a aranjat tranzacții energetice corupte în valoare de miliarde de dolari ca fiind cel care a negociat personal mita, cea mai recentă evoluție într-un scandal de corupție global care a fost învăluit în secret.
Dezvăluirea din partea DoJ marchează prima dată când procurorii americani au spus în mod explicit că Ata Ahsani, șeful familiei britanico-iraniene din spatele Unaoil, a fost implicat în încheierea de înțelegeri ca parte a unui sistem de corupție de amploare în cadrul companiei.
Ata Ahsani a fondat Unaoil în 1991, iar firma de consultanță a rămas în mare parte în afara atenției timp de decenii până când a apărut ca ceea ce procurorii au descris, în urma unor anchete lansate în 2016, ca fiind un mare aranjor pentru companiile occidentale care plăteau mită pentru a obține contracte energetice în întreaga lume.
Unaoil a plătit mită în numele a 27 de companii, inclusiv SBM Offshore și Rolls-Royce, potrivit acuzațiilor din SUA la care fiii lui Ata Ahsani, Saman Ahsani și Cyrus Ahsani – fostul director de operațiuni și, respectiv, directorul general al Unaoil – au pledat vinovați.
Memoriul DoJ, care a fost depus în luna mai și nu a fost raportat anterior, a declarat că Saman Ahsani a înființat o rețea complexă de companii fantomă și conturi bancare pentru a facilita „mitele pe care tatăl său (Ata) și fratele său le-au negociat”.
Saman Ahsani a fost condamnat la puțin peste un an de închisoare în SUA în ianuarie, după ce a pledat vinovat împreună cu fratele său Cyrus, ca parte a unui acord de cooperare. Saman și Cyrus Ahsani au ajutat la facilitarea coruptă a mitei în valoare de milioane de dolari către oficiali din țări, din Libia până în Kazahstan, pentru a asigura contracte de petrol și gaze pentru companii importante, au declarat procurorii americani.
Detaliile cazului au fost învăluite în secret timp de ani de zile, cu pledoariile lui Saman și Cyrus Ahsani luate în audieri închise în 2019 și documente cheie păstrate sub sigiliu.
Declarația DoJ despre Ata Ahsani a fost inclusă într-un document pe care l-a pregătit ca răspuns la eforturile depuse de Financial Times, Guardian și Global Investigations Review, reprezentate de Comitetul Reporterilor pentru Libertatea Presei, de a desecretiza informațiile despre condamnarea lui Saman Ahsani pentru rolul său în același scandal de corupție.
Aceste grupuri vor susține marți, în cadrul unei audieri la o instanță din SUA, că ar trebui desecretizate mai multe informații din acel caz.
Scandalul Unaoil a oferit o privire nu numai asupra unei părți inferioare a pieței globale a energiei, ci și asupra rivalităților dintre cele mai importante agenții de aplicare a legii din SUA și Marea Britanie. Investigațiile lor respective în cazul Unaoil au dus la conflicte majore cu privire la cine să fie tras la răspundere pentru ani de activitate infracțională.
Ata Ahsani nu a fost niciodată urmărit penal. El a încheiat un „acord de neîncepere a urmăririi penale” cu DoJ, conform revizuirii comandate de guvernul britanic a cazului Serious Fraud Office, publicată anul trecut, și a plătit o sancțiune financiară de 2,25 milioane de dolari.
DoJ a refuzat să comenteze. Un avocat al lui Ata Ahsani a declarat că fondatorul Unaoil nu a putut comenta.
Agenția britanică a vrut să îi urmărească pe frați, dar a fost în cele din urmă zădărnicită atunci când DoJ a încheiat în schimb o înțelegere cu ei. Revizuirea gestionării cazului de către SFO a declarat că Marea Britanie nu l-a urmărit penal nici pe Ata Ahsani din cauza înțelegerii cu DoJ.
Cazul s-a încheiat cu un scandal pentru SFO, după ce înțelegerile sale cu un agent care acționa pentru familia Ahsani au dus la anularea de către Curtea de Apel a altor trei condamnări ale Unaoil din Marea Britanie.
Luna trecută, SFO a soluționat, de asemenea, o dispută de angajare cu fostul controlor de caz responsabil de ancheta Unaoil pentru o sumă cu șase cifre, după ce a fost concediat în mod abuziv în 2018.
Tom Martin a fost suspendat în urma plângerilor depuse împotriva sa atât de DoJ, cât și de Saman Ahsani. Dar un judecător de muncă din Marea Britanie a decis în 2021 că SFO nu a reușit să investigheze adevăratul motiv al plângerilor, despre care a spus că au fost o încercare de a-l înlătura pe Martin pentru ca Saman să poată încheia o afacere în SUA.
Într-o scrisoare emisă lui Martin luna trecută și văzută de FT, directorul demisionar al SFO, Lisa Osofsky, a recunoscut că agenția a fost „greșită atât în fapt, cât și în drept” în concluziile sale împotriva lui.
Sursa – www.ft.com