Cele mai mari platforme de ride-sharing din România, UBER și BOLT, se află în centrul unei anchete de amploare derulate de DNA Timișoara, privind suspiciuni de evaziune fiscală și fraudă organizată. Potrivit surselor judiciare, companiile ar fi beneficiat indirect de un sistem complex de societăți comerciale care ar fi permis sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitelor către statul român, în perioada 2021–2024.
Sursele citate susțin că, în intervalul menționat, au fost înființate mai multe firme de transport alternativ, care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Schema era gândită astfel încât conducătorii auto să poată obține venituri mai mari decât în cazul unui contract legal de muncă, în timp ce administratorii firmelor rețineau comisioane sub diverse pretexte.
Cum funcționa schema financiară a Uber si Bolt
Șoferii erau recrutați și încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care își cedau gratuit mașinile către firmele intermediare. Aceste firme obțineau autorizațiile de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și înscriau flotele pe platformele de ride-sharing.
Societățile respective nu aveau angajați proprii, fiind înregistrate în județul Timiș, cu puncte de lucru în Arad. Din sumele încasate de la platformele UBER și BOLT, administratorii reali rețineau 10% comision plus 70 de lei săptămânal sub forma unor așa-zise servicii de contabilitate.
„Suma reținută fiecărui șofer sub pretextul achitării serviciilor contabile nu era virată vreunui contabil, ci însușită de administratorii de fapt”, arată sursele judiciare.
Restul banilor erau plătiți în numerar șoferilor, fără înregistrarea în contabilitate. Ulterior, sumele retrase din conturile firmelor ajungeau la membrii rețelei, care ar fi folosit banii pentru achiziții de imobile și autoturisme de lux.
Firme schimbate constant pentru a evita controalele
Activitatea fiecărei firme dura aproximativ un an, până când intra în atenția autorităților fiscale. În acel moment, întreaga flotă de mașini și activitatea de transport erau mutate pe o altă societate nou-înființată, continuând același tip de operațiuni.
Pentru a evita răspunderea penală, firmele erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse sau erau cesionate către alți administratori fictivi, în schimbul unor sume de 1.000 de lei lunar. Cardurile bancare ale companiilor erau preluate și folosite de administratorii reali, care controlau întreg fluxul financiar.
Conform estimărilor anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat din TVA și impozit pe profit se ridică la 30.504.383,25 lei (aproximativ 6 milioane de euro).
Descinderi în Timișoara, Arad și Caraș-Severin
DNA Timișoara a anunțat, printr-un comunicat oficial, că desfășoară o anchetă privind infracțiuni de evaziune fiscală comise între ianuarie 2023 și aprilie 2025, implicând mai multe societăți de transport alternativ.
„Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei”, a transmis Direcția Națională Anticorupție.
Pe 15 octombrie 2025, procurorii au efectuat percheziții domiciliare în nouă locații din Timișoara, Arad, Caraș-Severin și alte localități din vestul țării, atât la sediile firmelor implicate, cât și la domiciliile administratorilor.
Ancheta beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor și companiilor implicate.
Potrivit procurorilor, structura folosită de firmele care colaborau cu platformele UBER și BOLT reprezintă un sistem organizat de eludare fiscală, iar luxul afișat de administratorii implicați – vile, mașini scumpe și bunuri de valoare – confirmă amploarea banilor care ar fi fost deturnați din sumele datorate statului român.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportBarcelona îi pierde pe Garcia și Kounde pentru PSG. Garcia ratează și derby-ul cu Real Madrid
LylaMedicina personalizată pornește de la recomandarea medicului. Ce condiții au testele oncologice decontate
Revista IoanaCum alegi bateria pentru panourile fotovoltaice după consumul casei și ce primești pentru banii plătiți
News24Emmanuel Macron anunță măsuri judiciare pentru distrugerile și jafurile din orașele franceze
GetPonyNoua Dacia Spring, prezentată la Paris, va fi produsă în Slovenia
BravonetMama lui R.J. Mitte vorbește despre semnele care au îngrijorat-o înainte de moartea actorului
