Lichidatorii pentru Globix, un comerciant de criptomonede prăbușit, au obținut un ordin judecătoresc care îngheață activele digitale și forțează bursele de criptomonede să predea informații despre clienți în timp ce caută fonduri lipsă de 43 milioane de dolari.
Un ordin judecătoresc din Gibraltar la începutul acestei luni a ordonat Binance, cea mai mare bursă cripto din lume, să oprească încercările de a muta activele din mai multe portofele cripto legate de Globix.
Instanța a cerut, de asemenea, ca bursele rivale, inclusiv Crypto.com, Bitstamp și Kraken, să dezvăluie identitățile din spatele anumitor portofele cripto asociate cu platforma Globix, potrivit ordinului, care a fost văzut de Financial Times. Avocații de insolvență caută aproximativ 43 de milioane de dolari, potrivit unei persoane familiarizate cu căutarea.
Ordinul privind activele a amenințat să submineze ambițiile Gibraltarului de a deveni o jurisdicție de top la nivel mondial care monitorizează în mod corespunzător afacerile cu active digitale. Teritoriul britanic de peste mări a adoptat reglementări pentru cripto la începutul anului 2018, devenind astfel una dintre primele jurisdicții din lume care a scris reguli pentru piața începătoare.
Globix a încercat să își croiască o nișă în investițiile cripto, permițând investitorilor să aleagă strategii de tranzacționare automată pentru a alege token-uri cu o valoare atractivă, dar a fost surprins de scăderea fără precedent a criptografiei în vara anului trecut.
Damian Carreras, unicul acționar și director al companiei, este cetățean din Gibraltar, în timp ce majoritatea investitorilor Globix se află în Gibraltar, potrivit mai multor persoane familiarizate cu această chestiune. Unii au ocupat poziții de influență în cercurile juridice și politice, iar cel puțin un investitor a fost membru în exercițiu al Parlamentului din Gibraltar, a declarat una dintre persoane.
„Un număr destul de mare de investitori se cunoșteau între ei”, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune, care a adăugat că majoritatea fondurilor lipsă erau deținute în tether, un stablecoin ancorat la dolar și utilizat pe scară largă pentru a muta fonduri între banii suverani și cripto.
Ordinul, care a fost acordat la 13 aprilie, a mai adăugat că orice altă persoană care are cunoștință de ordin și care a ajutat sau a permis respondenților să încalce termenii acestuia ar putea fi acuzată de sfidarea instanței.
În urma eșecului FTX din Bahamas – și a mai multor firme cripto importante din Singapore – centrele financiare din întreaga lume se luptă cu repercusiunile reputaționale care vin odată cu prăbușirile cripto controversate.
Globix nu a fost licențiată de autoritățile locale de reglementare, dar soarta sa a pus sub semnul întrebării dacă arhitecții ambițiilor cripto din Gibraltar pot identifica în mod adecvat riscurile pentru consumatori.
O persoană, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a pus la îndoială modul în care investitorii experimentați, familiarizați cu serviciile financiare, ar fi putut investi într-un vehicul de investiții fără licență. O altă persoană, care a vorbit, de asemenea, sub rezerva anonimatului, a adăugat: „Ar fi trebuit să fie reglementat în Gibraltar”.
Comisia pentru servicii financiare din Gibraltar a declarat pentru FT că a adoptat o „abordare proactivă a problemelor legate de perimetru” și a colaborat cu autoritățile relevante pentru a „contribui la protejarea consumatorilor și a reputației Gibraltarului”.
Globix și-a închis porțile pentru investitori în iunie anul trecut, în condițiile în care o criză de încredere a cuprins piața criptografică, ceea ce a făcut ca mai multe jetoane criptografice importante, inclusiv bitcoin, să piardă mai mult de jumătate din valoarea lor și mai multe firme cândva importante să dea faliment. Carreras a pus voluntar Globix în lichidare luna trecută, după o perioadă îndelungată în care s-a luptat să plătească investitorii.
În iunie anul trecut, în aceeași lună în care investitorii Globix au fost blocați în afara sistemului, Gibraltarul a fost plasat pe o „listă gri” de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, o organizație interguvernamentală care conduce acțiunile globale de combatere a criminalității financiare. Țările aflate pe această listă sunt identificate ca având deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Guvernul din Gibraltar a declarat că acest caz „demonstrează necesitatea ca firmele să fie autorizate și supravegheate pentru a oferi standarde adecvate de protecție a consumatorilor”, care, adaugă acesta, a fost „obiectivul primordial” în reglementările criptografice din Gibraltar.
Carreras a declarat pentru FT că Globix a fost „victima unei infracțiuni cibernetice și a furtului fondului nostru, pe care am încercat să îl recuperăm”.
Prezentările făcute la instanțele din Gibraltar susțin că un portofel de finanțare Globix a fost activ până la sfârșitul lunii septembrie 2022, mult după ce investitorii au fost blocați din conturile lor. În plus, aproximativ 18 milioane de dolari au fost transferați la Binance între mai 2021 și septembrie 2022. Binance nu a răspuns la o solicitare de comentarii.
Potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune, Carreras a fost reticent să coopereze cu lichidatorii comuni numiți, Adrian Hyde, Joanne Wild și Brian Simpson de la firma specializată în redresare corporativă Begbies Traynor.
Carreras a declarat că a cooperat cu ajutorul consilierilor juridici și a refuzat să ofere mai multe informații din cauza procesului juridic în curs.
„Este un standard imposibil să te aștepți ca o autoritate de reglementare să fie omniscientă și să știe în ce investește fiecare gibraltean, mai ales dacă o companie nu este reglementată sau stabilită în jurisdicție”, a declarat o persoană familiarizată cu serviciile financiare din Gibraltar.
Sursa – www.ft.com