Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a desemnat BitBank, un exchange iranian controlat de finanțatorul Babak Zanjani, ca parte a infrastructurii folosite de Iran pentru evitarea sancțiunilor prin active digitale, potrivit Decrypt. Măsura vizează cinci persoane și entități. Activele acestora din SUA sunt blocate, iar firmele din afara Statelor Unite care fac tranzacții cu ele riscă sancțiuni secundare.

Blocarea se aplică și activelor entităților deținute în proporție de cel puțin 50% de țintele desemnate.

BitBank a procesat plăți în Bitcoin legate de trecerea prin Strâmtoarea Hormuz

Hormuz Safe Marine Services Authority a folosit BitBank, din iunie, pentru a redirecționa către regimul iranian plățile colectate de la nave pentru drepturi de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz. Autoritatea încasa plăți în Bitcoin pentru trecerea navelor, iar Trezoreria SUA desemnase schema în iulie.

Între iunie și iulie, BitBank ar fi fost folosită și pentru transferarea unor sume de ordinul sutelor de milioane de dolari în Bitcoin către IRGC, susține Trezoreria SUA.

BitBank este controlat de Babak Zanjani, finanțator iranian desemnat de OFAC în ianuarie. Zanjani a fost condamnat la moarte în Iran în 2016 pentru deturnarea de fonduri de la National Iranian Oil Company, iar sentința i-a fost comutată în 2024. El a promovat BitBank pe conturile sale de social media cel puțin din 2024 și a reapărut anul trecut susținând proiecte asociate regimului iranian.

OFAC a desemnat și compania care a construit software-ul exchange-ului

Pe lângă BitBank, acțiunea vizează compania Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, care a construit software-ul exchange-ului, și trei persoane asociate lui Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein și Seyed Adel Heidari.

Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company este subsidiară a Dot One Value Creation Group, entitate desemnată anterior de OFAC. Trezoreria SUA îl descrie pe Hossein Ali Zaker Hossein drept implicat în mare parte din operațiunile de evitare a sancțiunilor ale lui Zanjani, inclusiv în exporturi de petrol, și spune că a intermediat tranzacții cu active digitale care au ajuns la IRGC.

Companiile care lucrează cu țintele riscă sancțiuni secundare

Toate cele cinci ținte au fost desemnate în baza Ordinului executiv 13902, extins de administrația americană în august pentru a acoperi orice persoană care operează în sectorul iranian al activelor digitale.

Acțiunea face parte din Operation Economic Outcast, campania anunțată de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pe 24 august. Trezoreria prezintă operațiunea drept un efort de a întrerupe ultimele surse de finanțare ale Iranului, cu sprijinul Uniunii Europene, al Regatului Unit și al partenerilor din Golf.

Pe Myriad, piața de predicții dezvoltată de Dastan, compania care deține Decrypt, probabilitatea ca Washingtonul să anunțe încheierea blocadei navale asupra transporturilor iraniene până la 30 septembrie a scăzut la 10%, cu 30 de puncte procentuale. Pentru termenul de 31 decembrie, probabilitatea era de 60%.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportCristian Tauru câștigă titlul absolut la drift încă din clasa a XI-aGetPonyDrumurile publice. Despăgubiri pentru avarii și scutirea de taxe pentru competiții sportiveBravonetIAN poate continua concertele după reținere. Artistul a primit control judiciar pentru 60 de zileLylaVitamina D în sezonul rece. Când este indicat suplimentul de 10 micrograme pe zi și ce limite să respecțiRevista IoanaCum reduci condensul de pe interiorul geamurilor și când ai nevoie de ajutor pentru mucegaiul din casăNews24Mașinile chinezești pot permite scurgeri de date și dezactivarea completă, avertizează șeful contraspionajului german
Babak Zanjani Bitbank Bitcoin OFAC strâmtoarea Hormuz
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →