SUA sancționează BitBank pentru plățile în Bitcoin din Hormuz. Firmele străine riscă sancțiuni secundare

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a desemnat BitBank, un exchange iranian controlat de finanțatorul Babak Zanjani, ca parte a infrastructurii folosite de Iran pentru evitarea sancțiunilor prin active digitale, potrivit Decrypt. Măsura vizează cinci persoane și entități. Activele acestora din SUA sunt blocate, iar firmele din afara Statelor Unite care fac tranzacții cu ele riscă sancțiuni secundare.

Blocarea se aplică și activelor entităților deținute în proporție de cel puțin 50% de țintele desemnate.

BitBank a procesat plăți în Bitcoin legate de trecerea prin Strâmtoarea Hormuz

Hormuz Safe Marine Services Authority a folosit BitBank, din iunie, pentru a redirecționa către regimul iranian plățile colectate de la nave pentru drepturi de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz. Autoritatea încasa plăți în Bitcoin pentru trecerea navelor, iar Trezoreria SUA desemnase schema în iulie.

Între iunie și iulie, BitBank ar fi fost folosită și pentru transferarea unor sume de ordinul sutelor de milioane de dolari în Bitcoin către IRGC, susține Trezoreria SUA.

BitBank este controlat de Babak Zanjani, finanțator iranian desemnat de OFAC în ianuarie. Zanjani a fost condamnat la moarte în Iran în 2016 pentru deturnarea de fonduri de la National Iranian Oil Company, iar sentința i-a fost comutată în 2024. El a promovat BitBank pe conturile sale de social media cel puțin din 2024 și a reapărut anul trecut susținând proiecte asociate regimului iranian.

Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime’s digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…

— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026

OFAC a desemnat și compania care a construit software-ul exchange-ului

Pe lângă BitBank, acțiunea vizează compania Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, care a construit software-ul exchange-ului, și trei persoane asociate lui Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein și Seyed Adel Heidari.

Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company este subsidiară a Dot One Value Creation Group, entitate desemnată anterior de OFAC. Trezoreria SUA îl descrie pe Hossein Ali Zaker Hossein drept implicat în mare parte din operațiunile de evitare a sancțiunilor ale lui Zanjani, inclusiv în exporturi de petrol, și spune că a intermediat tranzacții cu active digitale care au ajuns la IRGC.

Companiile care lucrează cu țintele riscă sancțiuni secundare

Toate cele cinci ținte au fost desemnate în baza Ordinului executiv 13902, extins de administrația americană în august pentru a acoperi orice persoană care operează în sectorul iranian al activelor digitale.

Acțiunea face parte din Operation Economic Outcast, campania anunțată de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, pe 24 august. Trezoreria prezintă operațiunea drept un efort de a întrerupe ultimele surse de finanțare ale Iranului, cu sprijinul Uniunii Europene, al Regatului Unit și al partenerilor din Golf.

Pe Myriad, piața de predicții dezvoltată de Dastan, compania care deține Decrypt, probabilitatea ca Washingtonul să anunțe încheierea blocadei navale asupra transporturilor iraniene până la 30 septembrie a scăzut la 10%, cu 30 de puncte procentuale. Pentru termenul de 31 decembrie, probabilitatea era de 60%.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Dolce SportFC Voluntari l-a transferat pe Čestić, fundaș cu 11 meciuri în BundesligaGetPonyUn român ținea un copil pe genunchi în timp ce fiul său de 9 ani conducea prin MarsiliaBravonetFilme gratuite pentru copii la București, între 10 și 18 octombrieLylaCând partenerul gestionează banii, îți păstrezi autonomia prin acces la conturi și deciziiRevista IoanaUn test de urină ar putea identifica peste 90% dintre cancerele de vezică. Este încă în cercetareNews24Alocația poate continua după 18 ani. Repetarea anului din motive medicale păstrează dreptul la plată