Patru Suspecți de Evaziune Fiscală, Arestați în Dolj
Prejudiciu de peste 7,3 milioane de lei adus bugetului de stat
În seara zilei de miercuri, patru indivizi din județul Dolj au fost reținuți și introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, fiind suspectați că ar fi comis infracțiuni grave de evaziune fiscală. Aceste activități ilegale ar fi generat un prejudiciu estimat la peste 7,3 milioane lei pentru bugetul național.
Percheziții coordonate împotriva infracționalității economice
Conform informațiilor furnizate de IPJ Dolj, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfășurat o acțiune complexă care a inclus zece percheziții domiciliare în Craiova și comuna Lipovu. Aceste acțiuni au fost sprijinite atât de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj, cât și de specialiști din Serviciul Informaţii şi Protecţie Internă. Operațiunea a fost coordonată sub supravegherea unui procuror din Parchetul Tribunalului Dolj.
Modus operandi al suspecților
Cercetările efectuate au relevat că cei patru suspecți – cu vârste cuprinse între 24 și 40 ani – erau asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale cu sediul în Craiova. Între anii 2010-2011 și ianuarie 2013-ianuarie 2014, aceștia ar fi falsificat documente contabile prin care raportau achiziția unor cantităţi semnificative de deseuri feroase şi neferoase provenind din societăţi fictive. Această practică le-a permis să reducă obligațiile fiscale ale firmelor respective.
Un alt aspect important al anchetei este legat de un tânăr administrator în vârstă de 24 ani care este acuzat că a utilizat suma totală de nouă milioane lei într-un mod contrar intereselor celor două firme pe care le conducea. De asemenea, acesta ar fi declarat fictiv sediul uneia dintre societățile sale pentru a evita controalele financiare.
Următorii pași legali
După finalizarea perchezițiilor și strângerea probelor necesare, cei patru suspecți au fost conduși la sediul IPJ Dolj unde au fost reținuți pentru o perioadă inițială de 24 ore. Aceștia urmează să fie prezentați joi instanței cu propunerea arestării preventive.
