Procurorii elvețieni acuză patru bancheri că au ajutat la ascunderea milioanelor lui Putin

Procurorii din Elveția au acuzat patru bancheri că au ajutat la ascunderea a zeci de milioane de franci elvețieni în numele lui Vladimir Putin, într-unul dintre primele procese din Occident care implică în mod direct bunuri care ar fi aparținând președintelui rus.

Cei patru indivizi erau angajați ai filialei elvețiane a Gazprombank și includ directorul executiv al acesteia, Roman Abdulin.

Potrivit unui rechizitoriu – a cărui copie a fost furnizată Financial Times de către o instanță din Zurich – bancherii au fost neglijenți penal în a permite deschiderea de conturi în Elveția în numele lui Serghei Roldugin, violoncelist și nașul fiicei lui Putin, fără punând la îndoială provenienţa fondurilor care circulă prin ele.

„Este notoriu faptul că președintele rus Putin are în mod oficial un venit de puțin peste 100.000 de SFr și nu este bogat, dar de fapt are active enorme gestionate de oameni apropiați”, se arată în rechizitoriu. „Roldugin . . . (era) un om de paie.”

Un purtător de cuvânt al Gazprombank Elveția – care se află în proces de încetare a operațiunilor ca urmare a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei – a negat acuzațiile împotriva angajaților băncii, dar a refuzat să comenteze în continuare „procedurile legale în curs”.

Cei patru sunt considerați nevinovați până când se vor dovedi vinovați. Vestea cazului a fost raportată pentru prima dată de ziarul elvețian Tages-Anzeiger.

Procurorii susțin că la Gazprombank pe Roldugin a fost efectuată o diligență minimă.

Potrivit rechizitoriului, bancherii au semnat declarațiile conform cărora violoncelistul nu era o „persoană expusă politic” – o desemnare oficială care ar fi declanșat un control suplimentar – în ciuda raportărilor publice pe scară largă despre legăturile sale cu Kremlin și Putin.

Conturile deschise în Elveția de către bancheri indicau că Roldugin avea active de cel puțin 50 de milioane de dolari și plănuia să canalizeze anual peste 10 milioane de dolari în țară printr-o cascadă complexă de companii-fich și conturi. „Bunurile declarate nu erau în general plauzibile ca bunurile proprii ale lui Roldugin”, precizează procurorii.

Dosarul oficial de due diligence al băncii pe Roldugin conținea doar o imprimare a site-ului web pentru teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg – unde Roldugin era dirijor – și un singur rezultat negativ al căutării pe Worldcheck, o bază de date de conformitate.

Procurorii susțin că cvartetul Gazprombank era pe deplin conștient de adevărata semnificație și legăturile lui Roldugin.

Rechizitoriul lor detaliază, de asemenea, modul în care companiile înființate pe numele lui Roldugin au fost înființate de oficialii Bank Rossiya, care au încercat să-și mascheze implicarea folosind adrese de e-mail anonime.

„Bank Rossiya este banca politicienilor de frunte ai Rusiei, iar acționarul majoritar și președintele consiliului de administrație (Yuri Kovalchuk) este considerat trezorierul lui Putin”, notează rechizitoriul.

Cazul a fost deschis ca urmare a scurgerii Panama Papers din 2016 – un tespic de peste 11 milioane de documente legate de 214.000 de entități offshore, dintre care unele au fost folosite pentru a ascunde averea obținută ilegal.

Un consorțiu internațional de organizații media, inclusiv revista germană Der Spiegel și ziarul britanic Guardian, au evidențiat afacerile lui Roldugin în special pe baza analizei documentelor, evidențiind apropierea lui de Putin, Bank Rossiya și o vastă bogăție inexplicabilă.

Finma, autoritatea de reglementare a piețelor financiare din Elveția, a deschis o investigație împotriva Gazprombank ca urmare a scurgerii. În 2018, autoritatea de reglementare a concluzionat că banca a „încălcat grav cerințele sale de due diligence împotriva spălării banilor în perioada 2006-2016” și a impus băncii sancțiuni stricte.

De asemenea, a depus o plângere la procurorii cantonali din Zurich, declanșând o anchetă penală oficială.

Procurorii cer acum pedepse cu închisoarea pentru toți cei patru bancheri în cauză. Procesul va începe la Zurich pe 8 martie.

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyVolkswagen cere încărcare la maximum 80% pentru unele ID.4 și pregătește limitarea de la distanțăBravonet„The Prestige”, de Christopher Nolan, revine la cinema pe 29 ianuarie 2027, pentru prima dată în IMAX și pe 70 mmLylaMigrena apare mai des la femeile cu endometrioză. Ce legătură au menstruația și durereaRevista IoanaTot mai mulți copii ajung la Urgențe în Capitală cu simptome respiratorii sau digestiveNews24Liderii europeni pregătesc discuții cu Putin despre pace, după tensiunile dintre Trump și ZelenskiDolce SportHansi Flick invocă oboseala după eșecul Barcelonei cu PSG, înainte de El Clásico