societati fantoma

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA au trimis în judecată 12 persoane într-un dosar ce vizează obţinerea frauduloasă de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 5 milioane de…

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 64 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări conduse de un român și doi chinezi,…

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au decis punerea în mișcare a acțiunii penale față de Lucian Băroiu, fost președinte al Federației Române de Karate, reținut vineri, 15 mai, pentru 24 de ore într-un dosar în…

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează marți, 16 decembrie, 87 de percheziții în București și alte 17 județe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente…

Procurorii DIICOT au efectuat 33 de percheziţii în vederea destructurării unei grupări infracţionale organizate, suspectată de infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, în urma cărora ar fi rezultat un prejudiciu de 5…

Creatoarea de modă Adina Buzatu este vizată de procurori într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani instrumentat de DIICOT şi IGPR, au declarat, luni,surse judiciare. Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul…

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 14 judeţe, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în activităţi de evaziune fiscală şi spălare a…

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti (PTB) au început urmărirea penală faţă de 57 de persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor societăţi comerciale de tip fantomă, creând un prejudiciu de 20…