Un cetățean libanez despre care se crede că este un susținător financiar cheie al grupului militant Hezbollah, susținut de Iran, a fost arestat săptămâna trecută la București.
Mohammad Ibrahim Bazzi, în vârstă de 58 de ani, a fost etichetat ca „terorist global” de către Statele Unite în 2018. A existat o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații despre locul unde se află acesta.
Citeste si:
El a direcționat milioane de dolari către Hezbollah de-a lungul anilor, potrivit autorităților. Procurorul american Breon Peace a declarat că extrădarea lui Bazzi și a unui alt cetățean libanez, Talal Chahine, în vârstă de 78 de ani, a fost solicitată în baza acuzațiilor cuprinse într-un rechizitoriu emis luna trecută la un tribunal federal din Brooklyn, potrivit News.ro.
„Mohammad Bazzi a crezut că poate muta în secret sute de mii de dolari din Statele Unite în Liban fără a fi detectat de forțele de ordine”, a declarat Peace într-un comunicat. „Arestarea de astăzi dovedește că Bazzi s-a înșelat”.
Autoritățile române de aplicare a legii l-au reținut pe Bazzi după ce a sosit vineri la București, potrivit declarației care anunță arestarea sa.
Acuzațiile împotriva lui Bazzi și Chahine includ conspirație pentru a determina persoane din SUA să se angajeze în tranzacții ilegale cu un terorist global și conspirație pentru spălare de bani. Nu era clar cine îi va reprezenta pe bărbați când vor ajunge în Statele Unite.
Autoritățile au declarat că Bazzi și Chahine au conspirat pentru a forța sau a determina o persoană din SUA să lichideze interesele sale în anumite proprietăți imobiliare din Michigan și să transfere în secret sute de mii de dolari din profiturile obținute în SUA către Bazzi și Chahine în Liban. Bărbații au fost surprinși în conversații înregistrate în care propuneau numeroase modalități de a ascunde oficialilor de aplicare a legii din SUA că Bazzi era sursa și destinația veniturilor din vânzări și că bărbații erau implicați, au declarat autoritățile.
Sursa – www.romania-insider.com
