Arestări în cazul unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani
norbert Hauser, cunoscut colecționar de covoare, printre cei reținuți
Norbert Hauser, proprietarul Galeriei Buhara din București, a fost arestat preventiv miercuri, conform unei decizii a Tribunalului București.Acesta este acuzat de DIICOT că face parte dintr-o grupare implicată în evaziune fiscală și spălarea banilor.
Alte persoane implicate în dosar
În același caz au fost arestate șase alte persoane, inclusiv Călin Tatomir, fost director la Microsoft România. Potrivit unui comunicat emis de DIICOT, procurorii au reținut un total de șapte indivizi: Valeriu Cristian Arsenie (considerat liderul grupării), Norbert Hauser, Călin Tatomir și alții.
Percheziții și descoperiri financiare
Reținerea acestora a avut loc după ce marți s-au desfășurat 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov. În urma acestor acțiuni au fost confiscate sume considerabile: 60.320 euro, 1.126 USD și 125.500 lei, precum și 22 de monede valoroase.
Mecanismul infracțional dezvăluit
DIICOT susține că între anii 2007-2014 liderul grupării a creat o serie de firme cu scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și TVA-ului datorat pentru beneficiarii finali. Au fost identificate cinci societăți cu comportament fiscal inadecvat care au generat facturi pentru servicii fictive – majoritatea legate de IT – ce nu au fost efectuate efectiv.
Prejudiciu semnificativ adus bugetului statului
Se estimează că prejudiciul total cauzat bugetului național prin aceste activități ilegale se ridică la suma impresionantă de 11.420.912 lei din TVA legal datorat și impozit pe profit (excluzând obligațiile fiscale accesorii). De asemenea, suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 12.935.213 lei.
În cadrul anchetei s-a dispus sechestrarea asigurătorie asupra fondurilor aflate în conturile inculpaților precum și asupra unor bunuri mobile şi imobile aparținând acestora (imobilele şi autoturismele incluse).
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Candidații la conducerea școlilor au două teste. Notele minime sunt 6 și 7
Dolce SportExperimentul lui Gheorghe Hagi, ratat din punct de vedere al rezultatului, iar România rămâne fără punct după 2-4 cu Bosnia
GetPonyBYD Sealion 7 consumă 23,9 kWh/100 km, iar costul energiei ajunge la 3.729 de euro în scenariul de 50.000 km
BravonetGhid esențial despre cum să călătorești inteligent, des și sustenabil
LylaMai multe diete au fost asociate cu îmbătrânirea biologică mai lentă într-un studiu pe 7.500 de adulți
Revista IoanaUn ganglion mărit trebuie evaluat dacă persistă sau crește. Analiza de sânge nu pune diagnosticul
