Rețineri în Dosarul de Evaziune Fiscală și Produse Alimentare Alterate
Zece persoane, reținute pentru evaziune fiscală
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a zece indivizi pentru o perioadă de 24 de ore, în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală și comercializarea de produse din carne alterată. Aceștia urmează să fie prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.
Audieri în continuare la DIICOT
Până la acest moment, 37 de persoane au fost audiate la sediul central al DIICOT, iar procesul audierilor este încă în desfășurare.
Percheziții extinse pe teritoriul național
În cursul zilei de miercuri, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri ai poliției judiciare, au efectuat 102 percheziții domiciliare în 18 județe. Aceste acțiuni sunt parte a unui demers mai amplu destinat destructurării două grupări infracționale formate din aproximativ 80 de membri care se ocupau cu evaziunea fiscală, spălarea banilor și comercializarea produselor alimentare alterate.
Mecanismul infracțional al grupării
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, membrii acestor grupări achiziționau carne și ouă din state membre ale Uniunii Europene precum Olanda, Polonia sau Germania prin intermediul unor societăți comerciale românești. Aceste tranzacții erau realizate fără plata TVA-ului conform legislației actuale. Ulterior, produsele erau revândute pe piața internă după adaugarea TVA-ului.
După achizițiile legale din alte țări UE, grupările emiteau livrări fictive către firme „fantomă” situate în alte state comunitare. Marfa era raportată ca fiind livrată scriptic către Bulgaria sau Ungaria pentru a evita impozitarea companiilor românești cu TVA-ul aferent.
Concurență neloială pe piața internă
Existentele suspiciuni sugerează că rețeaua ar fi cumpărători activi ai produselor intracomunitar fără plata TVA-ului prin intermediul firmelor „fantomă”, revânzându-le ulterior pe piața localităților românești la prețuri sub cele normale ale pieței. Aceasta practică generează o concurență neloială față de companiile care respecta reglementările legale.
Implicarea producătorilor autohtoni
Un alt aspect al activităților ilegale include colaborarea direct între mari producători locali și aceste firme fantomelor care facilitau returnarea mărfurilor pe piața românească fără documentație contabil corespunzătoare.
Membrii rețelei utilizau diverse firme controlate direct sau indirect pentru a gestiona circuitele financiare ilicite și documentele necesare justificării circulației mărfurilor respective.
Produse alimentare alterate puse în circulație
Existentele suspiciuni indiciau că produsele alimentare alterate erau trimise spre abatoare unde erau procesate înainte să ajungem consumatorii finali. De asemenea s-a constatat transmiterea unor astfel produse către o firmã de catering asociată unuia dintre membrii grupării pentru preparat şi distribuire ulterioară spre consum public.
În urma iniţierii anchetei DIICOT şi controalelor efectuate recent sub egida Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), au fost retrase 229 tone de carne şi produse derivate din comerţ iar operatorii economici implicaţi au primit amenzi totalizând suma de 71.500 lei.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportComo a învins Lens cu 9-1 și a egalat cea mai mare diferență de scor din Liga Campionilor. Urmează Interul lui Chivu
GetPonyToyota atribuie cursului valutar 340 de miliarde de yeni, deși profitul trimestrial a crescut cu 288,1 miliarde de yeni
BravonetLoredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ratat finala „Asia Express”. Loredana a vorbit despre perioada grea dinaintea concursului
LylaCum îți alegi mesele și mișcarea la menopauză fără o dietă drastică
Revista IoanaAccesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi interzis. Proiectul a trecut tacit de Senat
News24Ministerul Investițiilor nu verifică prețul echipamentelor cumpărate de firme prin RePowerEU. Plățile pentru lucrări au ajuns la 5,36 miliarde de lei
