DIICOT extinde dosarul Nordis cu 50 de plângeri noi

Adaugă Financiarul ca sursă preferată în Google

Procurorii au adăugat 50 de noi plângeri și au dispus urmărirea penală pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Miza recuperării banilor depinde de sechestrele reinstituite pe activele companiei.

DIICOT a dispus la data de 18 august 2026 extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis pentru noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pe baza a 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate, cu un prejudiciu suplimentar de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.

Pentru persoanele care au depus acum plângeri, sumele reclamate intră în masa prejudiciilor urmărite penal, într-un dosar în care recuperarea depinde de măsurile asigurătorii pe activele grupului.

„De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Dosarul, care în octombrie 2025 ajunsese deja la un prejudiciu estimat de aproximativ 75 de milioane de euro și la circa 850 de persoane cu calitatea de victime, a mai adăugat astfel un nou val de reclamații. Această extindere pune o presiune suplimentară pe activele care pot susține eventualele recuperări.

Capete de acuzare și persoane vizate

Capetele de acuzare din dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a taxelor pentru obținerea de rambursări ilegale.

Sursele Digi24 din dosar confirmă că noua extindere crește riscul financiar asociat proiectelor imobiliare vândute în stadiu de construcție.

Activele puse sub sechestru cântăresc direct în șansele de recuperare

Reinstituirea sechestrelor pe apartamente și terenuri readuce în joc baza patrimonială din care s-ar putea acoperi eventualele daune, după ce o hotărâre judecătorească anterioară ridicase măsuri asigurătorii evaluate la aproape 90 de milioane de euro.

Pentru cumpărătorii care au plătit avansuri, valoarea reală a plângerii depinde de existența unor active urmărite și conservate în dosar, nu doar de creșterea sumelor reclamate. Pentru piața imobiliară, fiecare extindere a anchetei accentuează riscul comercial al proiectelor de anvergură vândute înainte de finalizarea construcției.

Din acest punct, componenta financiară a anchetei se mută tot mai mult pe conservarea activelor și pe extinderea bazei de prejudiciu recunoscute în dosar.

Pentru noile 109 persoane vătămate și pentru societatea care reclamă aproximativ 7.000.000 de lei, schimbarea concretă este că pretențiile lor intră în aceeași arhitectură penală în care valoarea recuperabilă va depinde, pe termen mediu, de menținerea sechestrelor și de patrimoniul care rămâne disponibil în companiile investigate.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaCum citești eticheta pâinii și ce ar însemna la raft limitarea denumirii la o rețetă cu patru ingredienteNews24Papa Leon al XIV-lea revine în fața credincioșilor după intervenția pentru cancer pulmonarDolce SportRadu Drăgușin l-ar putea avea pe Pongracic alături contra lui Como, după problema medicală a lui RanieriGetPonyPorsche Mission S pregătește o familie permanentă de supercaruri deasupra lui 911BravonetRoman Reigns îl joacă pe Akuma în „Street Fighter”, iar Cody Rhodes preia rolul lui GuileLylaCe bani poți primi pentru copil după divorț și cum verifici dacă ratele se încadrează în venitul tău