Constantin Sandu, din România, suspectat de crimă organizată, a fost arestat și inculpat în SUA pentru că a pus la cale o schemă de furt a peste 5 milioane de dolari americani din ajutoarele de șomaj din California. Fondurile erau destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie.
Sandu, în vârstă de 33 de ani, împreună cu 214 coautori români din California și România, a obținut milioane de dolari din fondul de ajutorare COVID prin crearea unor afaceri fictive și prin solicitarea de ajutoare de șomaj de la Departamentul de Dezvoltare Economică din California.
„Acest inculpat a prezidat o vastă rețea de escroci internaționali pentru a exploata un program menit să ajute muncitorii californieni aflați în dificultate să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul federal Randy Grossman într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA. El a mai spus că SUA „investighează în mod agresiv” frauda privind ajutorul COVID.
Sandu a fost arestat de FBI San Diego la 1 martie 2023, la postul de patrulare de frontieră Imperial Beach.
„Aceste beneficii au fost oferite cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au fost o linie de salvare critică pentru mulți. Presupusa lăcomie a lui Sandu a deturnat aceste fonduri pentru câștigul său personal. FBI și partenerii noștri vor continua să îi identifice pe cei care comit fraude legate de pandemie și să îi tragă la răspundere pentru infracțiunile lor”, a declarat agentul FBI Stacey Moy. Declarații similare au venit din partea Departamentului de Poliție din San Diego și a Fiscului.
Începând din toamna anului 2020 și continuând până la sfârșitul verii anului 2022, Sandu și sute de co-conspiratori nenumiți ar fi învățat și dezvoltat un proces pentru a primi cele mai multe beneficii posibile prin utilizarea de identificări frauduloase, facturi de utilități falsificate, declarații de venituri falsificate, W2 falsificate, carduri de asigurare medicală frauduloase și companii inexistente. În plus, Sandu a învățat să „anticipeze” sau să modifice cererile EDD cu o dată de începere a șomajului mai devreme pentru a genera zile de plată și mai mari.
Co-conspiratorii au comunicat cu Sandu prin Facebook sau prin alte mijloace electronice sau s-au întâlnit cu el în persoană pentru a-i furniza informațiile lor de identificare personală, cunoscute sub numele de PII. În total, Sandu a conspirat cu coautori anonimi pentru a obține în mod fraudulos nu mai puțin de 5,2 milioane USD în beneficii de asigurare de șomaj din California.
Sursa – www.romania-insider.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaHoroscop 27 septembrie 2026. Taur și Gemeni, o decizie de luat azi
Revista IoanaCanicula și seceta pot crăpa pereții casei. Cum afectează solul argilos
News24Sebastian Burduja intră primul la audieri luni, cu planul pentru Ministerul Energiei
Dolce SportCCA explică fazele de ofsaid de la Oțelul cu Corvinul și Rapid cu FC Argeș
GetPonyChery Tiggo 9 CSH a plecat în mod electric după ce bateria a stat 24 de ore și 5 minute în apă sărată
BravonetClaudia Schiffer pozează în costum de baie la 56 de ani. Rutina ei nu include antrenamente intense
