ANAF a finalizat verificările la o firmă din Timiș, suspectată de comerț ilegal cu metale neferoase. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au încheiat, în luna februarie, controlul efectuat asupra unei companii din județul Timiș, specializată în colectarea și comercializarea metalelor neferoase.
Firma a gestionat aproximativ 420.000 kg de aliaje, inclusiv staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a putea prezenta documente care să ateste proveniența legală a acestora. Există suspiciuni că mărfurile au fost comercializate pe piața internă, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Fraudă de 21 milioane lei în Timiș. Ce a descoperit ANAF
„Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.
Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje – staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.
Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, anunţă ANAF.
Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei.
În urma verificărilor, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor, conform Legii nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Instituția subliniază că sectorul colectării și comercializării deșeurilor metalice prezintă un risc fiscal ridicat, din cauza discrepanțelor dintre sumele tranzacționate și taxele declarate. De asemenea, achizițiile realizate de la persoane fizice pe baza borderourilor ridică suspiciuni de nedeclarare a veniturilor impozabile.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Două case, o anexă și două mașini, distruse de un incendiu în Ragla
Dolce SportRomânia caută primele puncte cu Bosnia și Herțegovina, sub arbitrajul portughezului Luís Godinho
GetPonyUn pahar de vin cere un interval orientativ de 3,5 ore înainte de condus. Berea și tăria au alte repere
BravonetDupă 40 de ani de carieră, Monica Anghel spune că nu aleargă numai după bani
LylaApa de orez poate netezi temporar părul, dar nu îi grăbește creșterea. Cum o folosești fără să-l încarci
Revista IoanaDouă kiwi verzi apar în studiile despre tranzitul intestinal. Ce a analizat EFSA timp de 15 ani
