Etichetă: spalare de bani
Fraudă de 21 milioane lei în Timiș. Ce a descoperit ANAF
ANAF a finalizat verificările la o firmă din Timiș, suspectată de comerț ilegal cu metale neferoase. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă…
Peste 100 de procese deschise în cazul Nordis. DIICOT intervine
Doi oameni de afaceri din Iași, Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea, au fost identificați drept cei mai mari investitori în…
Scandal imobiliar. Guvernul schimbă legea
Scandal imobiliar. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea unei intervenții legislative pentru a preveni repetarea unor situații similare cu cea…
Cornel de la Insula Iubirii, probleme cu ANAF! Ce acuzații i se aduc
Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele mai discutate cupluri din cadrul emisiunii Insula Iubirii. Deși fiecare dintre…
Fraudă și spălare de bani cu fonduri europene în România
Afacerist român și compania sa, inculpați pentru fraudă cu fonduri europene Inculparea vizează o sumă de trei milioane de euro…
Generația Covid devine pradă pentru infractori
Tinerii, țintiți de infractorii care spală bani în contextul crizei economice generate de Covid Exploatarea vulnerabilităților financiare ale „generației Covid”…
