Relu Fenechiu, urmărit penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu este urmărit penal de procurorii DNA…
navigare Tag
spalare de bani
Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reţinut de DNA
Procurorii DNA l-au reţinut pe Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, judeţul Ilfov,…
BCR, suspectată de spălare de bani
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze…
Flori Dinu, urmărită penal pentru complicitate la evaziune fiscală; Uliana Ochinciuc – spălare…
Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de SC Hexi Pharma CO SRL pentru…
Lia Olguţa Vasilescu, urmărită penal pentru o nouă infracţiune de spălare de bani
Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DNA au dispus, luni, punerea în mişcare a…
Percheziţii la CFR Cluj după câştigarea Cupei României
Procurorii DIICOT efectuează joi, 19 mai, 20 de percheziţii în locaţii din Bucureşti şi…
Peste 5 milioane de euro, „spălaţi” de Ioan Niculae prin mai multe firme, una cu sediul…
O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui…
Udrea: De când cu ideea că ar putea candida la Capitală, hopa şi dosarul penal pe numele lui Băsescu
Deputatul Elena Udrea a afirmat miercuri, 20 aprilie, că, înainte cu doar câteva zile de…
Traian Băsescu, urmărit penal în legătură cu terenul vândut lui Căşuneanu
Procurorii de la Parchetul General au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului…
Mădălin Voicu despre acuzaţiile procurorilor: Sunt multe, cu spălare de bani
Deputatul PSD Mădălin Voicu a declarat miercuri, 10 februarie, la ieşire din sediul DNA că…
Senatorul Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Senatorul PSD de Prahova Radu Ștefan Oprea a fost trimis în judecată de procurorii…
Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare în dosarul lui Ioan Niculae
Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumpărare de…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune; prejudiciu – aproximativ 10 milioane de lei
Polițiștii bucureșteni efectuează joi, 26 noiembrie, 33 de percheziții în București și…
Sorin Oprescu, trimis în judecată
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, trimiterea în judecată a…
Radu Budeanu acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani în dosarul Elenei Udrea
Direcția Națională Anticorupție informează că procurorii au dispus controlul judiciar pe…
32 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează,…
Constanţa: 58 de percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 10…
Polițiștii constănțeni au efectuat, luni, 58 de percheziții la locuințele mai multor…
Patru lichidatori reţinuţi de DIICOT în dosarul în care este anchetat şi judecătorul Maldea
Procurorii DIICOT au reținut patru lichidatori, iar alți patru inculpați au fost puși sub…
Poliţiştii din Mehedinţi – percheziţii la persoane bănuite de evaziune; prejudiciu – de…
Polițiștii din Mehedinți efectuează joi, 1 octombrie, 25 de percheziții la persoane…
Instanţa interzice dizolvarea sau lichidarea Petrotel Lukoil Ploieşti
Tribunalul Prahova interzice societății Petrotel Lukoil Ploiești, trimisă în judecată…