spalare de bani

Infractorii profită de problemele financiare legate de Covid ale tinerilor, pentru a-i angaja să spele în mod involuntar bani, spun experții. Peste patru din 10 cazuri de spălare de bani au…

Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu este urmărit penal de procurorii DNA Ploieşti pentru trafic de influenţă, în formă continuată, şi spălare de bani, fapte săvârşite în perioada în care…

Procurorii DNA l-au reţinut pe Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, judeţul Ilfov, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii. În acelaşi dosar a…

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze verificări în legătură cu posibila săvârşire a unor infracţiuni de spălare de bani de către Banca Comercială Română.…

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, şi faţă de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la…

Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DNA au dispus, luni, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, pentru săvârşirea unei noi…

Procurorii DIICOT efectuează joi, 19 mai, 20 de percheziţii în locaţii din Bucureşti şi Cluj-Napoca, între care la clubul de fotbal CFR CLUJ 1907 şi la oamenii de afaceri Arpad Paszkany şi Iuliu…

O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spălare a banilor, aceasta trecând prin mai multe firme şi ajungând la o firmă de tip off shore…

Deputatul Elena Udrea a afirmat miercuri, 20 aprilie, că, înainte cu doar câteva zile de termenul limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale, a apărut şi un dosar penal pe numele lui…

Procurorii de la Parchetul General au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, într-un dosar legat de vânzarea…

Deputatul PSD Mădălin Voicu a declarat miercuri, 10 februarie, la ieşire din sediul DNA că el şi alte persoane au calitatea de suspecţi şi că acuzaţiile procurorilor anticorupţie se referă la mai…

Senatorul PSD de Prahova Radu Ștefan Oprea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală sub…

Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumpărare de influență, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, în dosarul în care Ioan Niculae și Gheorghe…

Polițiștii bucureșteni efectuează joi, 26 noiembrie, 33 de percheziții în București și județele Ilfov și Giurgiu, la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea…

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, trimiterea în judecată a primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și…

Direcția Națională Anticorupție informează că procurorii au dispus controlul judiciar pe cauțiune (2 milioane lei) pentru 60 de zile față de Radu Budeanu, fondatorul tabloidului Cancan, acuzat de…

Zeci de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, 28 octombrie, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA)…

Polițiștii constănțeni au efectuat, luni, 58 de percheziții la locuințele mai multor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor…

Procurorii DIICOT au reținut patru lichidatori, iar alți patru inculpați au fost puși sub control judiciar în dosarul în care este anchetat și judecătorul Nicușor Maldea, au declarat, joi, surse…

Polițiștii din Mehedinți efectuează joi, 1 octombrie, 25 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani.…

Tribunalul Prahova interzice societății Petrotel Lukoil Ploiești, trimisă în judecată pentru spălare de bani, să inițieze procedura de dizolvare sau lichidare, decizia putând fi contestată de…

Viorel Virgil Tudorache, nepot și fin al lui Gigi Becali, a fost trimis în judecată marți, 1 septembrie, de procurorii Parchetului Capitalei, într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și…

Direcția Națională Anticorupție susține că procurorul Emilian Eva, cu excepția dosarului în care a fost arestat preventiv, nu are și nu a avut calitate de învinuit, suspect sau inculpat în vreo altă…

Aproximativ 600 de persoane au fost trimise în judecată, în primele șase luni ale anului, în România, pentru infracțiuni din sfera spălării banilor și falsului de monedă, informează Inspectoratul…

Compania Petrotel Lukoil își transfera profitul din activitatea de producție către entități din cadrul grupului, neînregistrate pe teritoriul României, pentru a nu plăti statului român impozit pe…

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, 3 august, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru…

Procurorii DNA au dispus vineri, 17 iulie,  extinderea urmării penale față de fostul europarlamentar Adrian Severin, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare de bani, în formă…

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au extins cercetările față de SC Petrotel Lukoil SA Ploiești și directorul acesteia, Bogdanov Andrey Iurevici, și sub aspectul infracțiunii…

Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, a fost trimis în judecată, sub control judiciar, de procurorii DNA Oradea pentru mai multe fapte de corupție. Potrivit unui comunicat…

Omul de afaceri Florian Walter pe numele căruia există un mandat de arestare în lipsă, acesta sustrăgându-se urmăririi penale începută de DIICOT Ploiești împotriva sa într-un dosar de evaziune…