spalare de bani

Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu este urmărit penal de procurorii DNA Ploieşti pentru trafic de influenţă, în formă continuată, şi spălare de bani, fapte săvârşite în perioada în care era deputat. Relu Fenechiu a fost…

Procurorii DNA l-au reţinut pe Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, judeţul Ilfov, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii. În acelaşi dosar a fost reţinut şi Marian Constantin,…

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze verificări în legătură cu posibila săvârşire a unor infracţiuni de spălare de bani de către Banca Comercială Română. În 2007, BCR a oferit un credit de 80…

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, şi faţă de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală. Tot în acest…

Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DNA au dispus, luni, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, pentru săvârşirea unei noi infracţiuni de spălare a banilor. Potrivit unui…

Procurorii DIICOT efectuează joi, 19 mai, 20 de percheziţii în locaţii din Bucureşti şi Cluj-Napoca, între care la clubul de fotbal CFR CLUJ 1907 şi la oamenii de afaceri Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan, susţin surse judiciare. În acest…

O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spălare a banilor, aceasta trecând prin mai multe firme şi ajungând la o firmă de tip off shore controlată tot de Niculae şi care are sediul…

Deputatul Elena Udrea a afirmat miercuri, 20 aprilie, că, înainte cu doar câteva zile de termenul limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale, a apărut şi un dosar penal pe numele lui Traian Băsescu, adăugând că acestuia i…

Procurorii de la Parchetul General au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, într-un dosar legat de vânzarea unui teren din Băneasa către omul de…

Deputatul PSD Mădălin Voicu a declarat miercuri, 10 februarie, la ieşire din sediul DNA că el şi alte persoane au calitatea de suspecţi şi că acuzaţiile procurorilor anticorupţie se referă la mai multe infracţiuni, inclusiv spălare de bani.…