Tag: spalare de bani

Investiţii 4 min citire

Tranzit de numerar de 1,7 miliarde euro prin Romania. Ministerul Finantelor indica riscuri majore

Ministerul Finanțelor a anunțat identificarea unor fluxuri transfrontaliere de numerar cu caracter repetitiv și concentrat, totalizând peste 1,7 miliarde de euro în perioada 2024-2025. Analizele......

Tranzit de numerar de 1,7 miliarde euro prin Romania. Ministerul Finantelor indica riscuri majore

Percheziții-monstru în industria deșeurilor cu un prejudiciu uriaș de 237 milioane lei

Băncile din Germania impun verificări suplimentare pentru toate tranzacțiile

Președintele Barcelonei ajunge în instanță pentru spălare de bani și fraude financiare

UE plafonează plățile cash la 10.000 de euro din 2027. Ce înseamnă pentru

Deutsche Bank, percheziționată. În vizor – Abramovich și 2,5 mld. £ promise Ucrainei

Fraudă de 21 milioane lei în Timiș. Ce a descoperit ANAF

Peste 100 de procese deschise în cazul Nordis. DIICOT intervine

Scandal imobiliar. Guvernul schimbă legea

Cornel de la Insula Iubirii, probleme cu ANAF! Ce acuzații i se aduc

Generația Covid devine pradă pentru infractori

Relu Fenechiu, urmărit penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Peste 5 milioane de euro, „spălaţi” de Ioan Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht

Udrea: De când cu ideea că ar putea candida la Capitală, hopa şi dosarul penal pe numele lui Băsescu

Răzvan Murgeanu, reţinut pentru trafic de influenţă, dare de mită şi instigare la spălare de bani

Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare în dosarul lui Ioan Niculae

Sorin Oprescu, trimis în judecată

Petrotel Lukoil îşi transfera profitul altor societăţi pentru a nu plăti impozite statului român

Sebastian Ghiţă, suspectat de dare de mită, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani

Kiss Alexandru, liderul judeţean al UDMR şi vicepreşedinte CJ Bihor, spune că va demisiona numai dacă va fi condamnat

IPJ Ilfov: 12 persoane, reţinute în urma percheziţiilor într-un dosar cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari

Viorel Hrebenciuc: Decizia de arestare a lui Andrei este absolut nedreaptă; nu există prejudiciu

Voiculescu a apelat la una dintre cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor

Ce se ascunde în spatele afacerilor cu pariurile sportive?

Elveţia finanţează cu 2,15 milioane franci elveţieni un proiect în România pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor

PTB: 52 de persoane urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani; prejudiciul – 20 milioane euro