Hassan Awdi, condamnat la 8 ani închisoare în dosarul falimentării CFR Mesagerie

Decizii definitive pronunțate de Curtea de Apel București

Hassan Awdi, un om de afaceri cu cetățenie libaneză și americană, a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare cu executare, conform unei sentințe emise joi de Curtea de Apel București. Acesta a fost judecat pentru implicarea sa în falimentarea companiei CFR Mesagerie, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

În același caz, fratele său, Mehdi A. Awdi, a primit o pedeapsă de 6 ani și 4 luni cu executare. De asemenea, Bassam Istanbouly, cetățean libanez implicat în activitățile infracționale ale grupului, a fost condamnat la 5 ani de detenție. Iordan Bădeanu a primit o pedeapsă mai ușoară: 3 ani și 4 luni.

Contextul legal al cazului

Frații Hassan și Mehdi Awdi au devenit notorii după falimentarea Rodipet și au fost cercetați anterior pentru faptele lor prin intermediul DIICOT. În data de 21 decembrie 2012, aceștia au fost trimiși în judecată împreună cu ceilalți doi inculpați pentru delapidare gravă și spălarea banilor.

Ancheta desfășurată a relevat că cei patru aveau funcții importante în cadrul SC „CFR Mesagerie” SA și alte societăți comerciale asociate. Aceștia ar fi constituit o rețea infracțională având ca scop delapidarea activelor companiei prin transferuri ilegale către firme pe care le controlau.

Modus operandi al grupului infracțional

Conform DIICOT, membrii grupului au acționat cu intenția clar definită de a falimenta SC „CFR Mesagerie” SA prin transferul activelor sale către alte entități comerciale sub controlul lor. Aceasta s-a realizat prin semnarea unor contracte fictive pentru servicii neefectuate sau antedatate care generau cheltuieli nereale contabilizate ca fiind legitime.

Această schemă le-ar fi permis să sustragă aproximativ 3.400.000 lei din patrimoniul societății și să cauzeze bugetului stat prejudicii estimate la peste 380.000 lei. În urma investigației DIICOT, s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile și părților sociale ale inculpaților pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyRenault vrea costuri de producție cu 20% mai mici la Dacia Mioveni. Ținta ar putea ajunge la 30%BravonetKarl Bushby a revenit în Anglia după aproape 28 de ani de drum. Mai are aproximativ 400 de kilometri până acasăLylaCopiii de minimum 10 ani ar putea primi injecții contra obezității în condițiile prevăzute de OMSRevista IoanaMeditațiile plătite cu profesorul copilului sunt interzise dacă îi predă în acel an școlar. Ce poți faceNews24Papa Leon al XIV-lea rămâne la conducere pe durata internării pentru îndepărtarea unui nodul la plămânDolce SportRomânia trimite șapte gimnaști la Rotterdam pentru Mondialele din 17-25 octombrie