Modificări şi completări aduse procedurii de autorizare a activităţii de schimb valutar

În data de 28 ianuarie 2014, Monitorul Oficial al României a publicat Ordinul nr. 86/2014, emis de viceprim-ministrul și ministrul Finanțelor Publice, care aduce modificări importante la Ordinul nr. 664/2012 referitor la autorizarea entităților ce desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României.

Condiții actualizate pentru autorizare

Noile reglementări impun o serie de condiții suplimentare pentru obținerea autorizației necesare desfășurării activităților de schimb valutar:

• Aviz din partea poliției: Entitățile solicitante trebuie să prezinte dovezi ale avizului obținut de la organele competente ale poliției pentru toți administratorii și acționarii semnificativi. În cazul persoanelor juridice, este necesar avizul tuturor persoanelor fizice care le controlează direct sau indirect.

• Declarație pe propria răspundere: Reprezentanții legali ai entităților trebuie să depună o declarație prin care să identifice administratorii și acționarii semnificativi. Aceasta include identificarea persoanelor fizice asociate cu persoanele juridice implicate.

• Spațiul funcțional: Este obligatorie prezentarea unei declarații notariale care atestă îndeplinirea condițiilor necesare funcționalității spațiului destinat activităților de schimb valutar.

Restricții privind acordarea autorizației

Autorizația nu va fi eliberată în următoarele situații:

• Entitatea are obligații restante către buget.

• Reprezentanții legali sau acționarii au fost condamnați definitiv pentru infracțiuni intenționate.

• Condamnări anterioare pentru spălare de bani sau finanțarea terorismului afectează eligibilitatea.

• Asociațiile sau administratorii au avut calitatea de membri ai unor entități căror autorizație a fost anulată în ultimii cinci ani.

• Faptele sancționate prin legislația fiscală sunt documentate în cazierul fiscal al entităților implicate.

Proceduri suplimentare și întreruperi temporare

Pentru a solicita înregistrarea unui punct de schimb valutar, este esențial ca entitatea să demonstreze îndeplinirea cerințelor legale printr-o declarație notarială specificată în anexa ordinului.

De asemenea, operatorii pot suspenda temporar activitatea la punctele lor de lucru timp de până la 60 zile calendaristice într-un interval anual, cu notificarea prealabilă către Ministerul Finanțelor Publice cu cel puțin zece zile înaintea întreruperii.

Cererile depuse anterior intrării în vigoare a acestui ordin vor fi soluţionate conform vechilor reglementări dacă sunt complete; cele incomplete vor urma noile prevederi stabilite prin ordin.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

LylaDepresia postpartum îi afectează și pe tați. Studiile indică 18,8% în RomâniaRevista IoanaCe spune EMA despre ceaiul de roiniță pentru stres și somn și unde găsești precauțiileNews24PNL condiționează votul pentru Guvernul Luca Niculescu de evaluarea programului și a echipeiDolce SportJorge Jesus îi lasă lui Cristiano Ronaldo decizia revenirii la naționala PortugalieiGetPonyBlocarea intersecției pe verde poate aduce o amendă de 4.325 lei. Unde trebuie oprită mașina la semaforBravonetPaula Cojocari explică de ce divorțează de Stelian Ogică după doar patru luni de căsnicie