Pentru 3 din 10 persoane fizice verificate, cu averi din surse nedeclarate, au fost înaintate sesizări penale

ANAF a sesizat Parchetul în cazul unor persoane cu averi nedeclarate

Directorul Direcției Verificări Fiscale din ANAF, Eugen Șerban, a anunțat miercuri că au fost formulate sesizări penale pentru trei dintre cele zece persoane fizice investigate, care dețin averi semnificative provenite din surse nedeclarate.

„În urma verificărilor efectuate asupra acestor prime zece contribuabili, am constatat diverse manopere prin care aceștia au evitat să declare sursele reale ale veniturilor. Astfel, am întocmit sesizări penale pentru trei dintre ei și le-am înaintat Parchetului”, a declarat Șerban.

Profilul persoanelor verificate

Persoanele vizate de aceste controale sunt oameni de afaceri activi în domeniul imobiliar și al construcțiilor, precum și investitori din alte sectoare.

„Veniturile neidentificate de autoritățile fiscale provin din acumulări financiare fără dovezi corespunzătoare. În aceste cazuri se impune impozitarea sau prezentarea unor probe care s-au dovedit ulterior false”, a adăugat reprezentantul ANAF.

Agenția continuă verificările fiscale

Începând cu luna august 2023, ANAF a inițiat o serie de verificări destinate persoanelor fizice cu venituri mari ce prezintă un anaf-in-situatia-de-a-si-vedea-inspectorii-cercetati-penal/” title=”ANAF în situaţia de a-şi vedea inspectorii cercetaţi penal”>risc fiscal ridicat. Acestea sunt indivizi ale căror averi nu pot fi justificate prin veniturile declarate anterior.

Durația acestor verificări poate ajunge până la șase luni sau până la douăsprezece luni dacă este necesară obținerea informațiilor internaționale.

Sumele identificate ca fiind nedeclarate

Pe data de 23 noiembrie, ANAF a raportat descoperirea unor venituri nedeclarate în valoare totală de peste 86 milioane lei la cele zece persoane investigate. De asemenea, agenția a demarat alte treizeci de verificări indirecte asupra altor contribuabili cu averi considerabile.

Eugen Șerban a reamintit că primele zece verificări realizate prin metode indirecte au fost finalizate în anul 2015. Atunci s-au identificat venituri nejustificate totalizând aproximativ 23 milioane lei și s-a calculat un impozit suplimentar pe venit în valoare de aproape 4 milioane lei, la care s-au adăugat penalități și dobânzi totalează circa 2 milioane lei. De asemenea, au fost constatate venituri justificate în sumă totală de peste 63 milioane lei.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaOuăle cu etichetă ecologică nu garantează mai mulți nutrienți. Ce verifici pe ambalajNews24Un bărbat de 65 de ani a primit la Floreasca o valvă cardiacă fără operație pe cord deschisDolce SportGică Hagi rămâne selecționer după patru eșecuri consecutive, anunță Mihai StoichițăGetPonyLa 75.000 de mile, 12 piese și consumabile ale mașinii merită verificate. Ce simptome cer un control mai devremeBravonetSora lui Ken Urker o acuză pe Gypsy Rose Blanchard că minte. Autumn spune că nu mai erau împreunăLylaBPC-157 pentru recuperarea după leziuni are dovezi aproape exclusiv din laborator și de la animale