Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală majoră. Prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul ride-sharing

Polițiștii și procurorii bucureșteni au efectuat joi 14 percheziții în București și Ilfov, într-un dosar complex de evaziune fiscală ce vizează mai multe firme care activează în domeniul ride-sharing. Potrivit anchetatorilor, cinci societăți comerciale sunt suspectate că, între 2019 și 2021, au ascuns venituri și au raportat achiziții fictive de combustibil, producând un prejudiciu de peste 13,2 milioane de lei la bugetul de stat.

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală majoră

Conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, investigațiile au vizat un sistem infracțional bine structurat, conceput pentru reducerea artificială a taxelor datorate statului.
Metoda folosită presupunea ascunderea sursei impozabile și taxabile, adică a veniturilor brute echivalente salariilor, și introducerea în evidențele contabile a unor cheltuieli inexistente legate de achiziția de combustibil. În realitate, aceste tranzacții nu aveau nicio bază economică.

Bunuri și sume de bani puse sub sechestru

În urma descinderilor, procurorii au dispus sechestrul asupra a 7 locuințe și apartamente, 13 terenuri și 5 autoturisme de lux. Totodată, au fost confiscate sumele de 171.690 de lei și 1.700 de euro, găsite în locuințele persoanelor cercetate.
Autoritățile au pus, de asemenea, popriri pe conturile bancare ale suspecților, pentru a recupera integral prejudiciul estimat de 13,2 milioane de lei.

Cinci persoane cercetate penal

Până în prezent, cinci persoane sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar patru dintre ele se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cazul este gestionat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii specializați în combaterea criminalității economice, care continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor implicați în rețeaua de fraudă.