Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul farmaceutic; gruparea deconta reţete medicale fictive

Percheziții în Maramureș și alte județe pentru destructurarea unei rețele de fraudă medicală

Acțiune coordonată de DIICOT împotriva unei grupări infracționale

Poliția specializată în combaterea criminalității organizate, alături de procurorii DIICOT, a desfășurat luni 29 de percheziții în cadrul unei operațiuni menite să dezvăluie o rețea infracțională implicată în obținerea unor beneficii financiare semnificative prin intermediul unor rețete medicale false. Informațiile au fost comunicate printr-un comunicat oficial al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Detalii despre gruparea infracțională

Acțiunea a avut loc pe teritoriul județelor Maramureș, Bihor, Mureș și Ilfov și vizează un grup format din 14 indivizi. Aceștia sunt acuzați de comiterea unor fapte precum înșelăciune, fraudă informatică, falsificare de documente și evaziune fiscală. Potrivit DIICOT, membrii grupării erau administratori ai unor societăți comerciale din domeniul farmaceutic și cadre medicale care au creat un mecanism complex pentru a prejudicia bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Descoperiri importante în urma perchezițiilor

În timpul acestor raiduri, autoritățile au descoperit medicamente fără acte legale care să ateste proveniența acestora și sume considerabile de bani – inclusiv 80.000 USD. Cei 14 suspecți au fost aduși la sediul DIICOT Maramureș pentru audieri suplimentare.

Metodele utilizate pentru fraudare

Anchetatorii susțin că între anii 2012-2013 membrii grupării ar fi realizat tranzacții fictive folosind firme fantomă cu sediile declarate în București și Bihor. Aceste tranzacții includeau atât achiziții cât și livrări reciproce ale produselor farmaceutice menite să mascheze proveniența ilicită a fondurilor obținute.

Medicii implicați ar fi achiziționat cantități mari de medicamente fără documentație legală, ulterior introducându-le pe cale falsificată în contabilitatea firmelor respective pentru a justifica sumele obținute prin intermediul CNAS.

Concluzie

Această acțiune este rezultatul colaborării strânse între diverse instituții ale statului român implicate în combaterea criminalității organizate. Suportul tehnic a fost asigurat de Departamentul de Informații și Protecție Interna Internațional (DIPI), iar intervenția operativă s-a realizat cu ajutorul Jandarmeriei Române.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaDin 23 octombrie 2027, varianta de tarif cu bagaj de mână va fi afișată implicitNews24SUA alocă 130 milioane de dolari pentru o conexiune electrică de 190 km între România și Republica MoldovaDolce SportDjokovic îl înfruntă pe De Minaur pentru trofeul de la Beijing după descalificarea lui MedvedevGetPonyDrumurile publice. Despăgubiri pentru avarii și scutirea de taxe pentru competiții sportiveBravonetDouă arestări într-o singură seară pentru gemenele Indiggo. Victima ar fi chiar mama lorLylaDiagnosticele de cancer mamar și uterin au crescut la femeile sub 50 de ani din Anglia