Audieri la DIICOT Ploiești în cazul FC Petrolul: Acționarii clubului, implicați într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziții și audieri în cadrul unei investigații extinse
Marți, acționarii clubului FC Petrolul Ploiești au fost conduși la sediul DIICOT din Ploiești pentru audieri, ca urmare a unor percheziții efectuate de procurori într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 15,4 milioane de euro.
Ionuț Botnaru, șeful DIICOT Ploiești, a confirmat că frații Daniel și Nicolae Capră, împreună cu Marius Bucuroiu, au fost aduși pentru a fi interogați după ce autoritățile au realizat percheziții atât la locuințele acestora cât și la sediul clubului. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate mai multe documente relevante.
Contextul preluării clubului
Conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al echipei ploieștene, Daniel Capră ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație al FC Petrolul Ploiești iar Marius Bucuroiu este director general. Clubul a trecut printr-o schimbare semnificativă în februarie 2012 când Consiliul Local Ploiești a aprobat o hotărâre prin care Daniel Capră și SC JIF SRL au preluat acțiunile SC FC Petrolul SA.
Detalii despre anchetă
Procurorii DIICOT din Ploiești au desfășurat marți un număr total de 25 de percheziții domiciliare în județele Constanța, Prahova, Buzau, Sălaj și Giurgiu precum și în municipiul București. Acestea fac parte dintr-o operațiune mai amplă destinată destructurării unei grupări infracționale organizate formată din 19 persoane implicate în activități ilegale legate de evaziunea fiscală și sp laundering.
Ancheta a fost inițiată ca urmare a unei sesizări primite din partea Direcției Generale Antifraudă care anterior realizase controale asupra activităților clubului ploieștean. Existând suspiciuni că membrii grupării ar fi creat o rețea infracționala încă din anul 2012 pentru obținerea unor beneficii financiare ilicite prin emiterea unor documente false destinate deducerii TVA-ului și diminuării impozitelor pe profit.
În plus față de aceste activități frauduloase legate direct de cluburile sportive implicate în scandaluri financiare anterioare s-au constatat facturări fictive pentru servicii inexistente între firmele asociate cu membrii grupării.
În total se estimează că aproximativ 30 de persoane vor fi aduse pentru audieri suplimentare iar măsurile legale vor fi stabilite ulterior.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
Revista IoanaSupă cremoasă de roșii cu crutoane din sandviș cu brânză. Cum o pregătești pas cu pas
News24Alexandru Nazare leagă o posibilă indexare a pensiilor din 2027 de acordul asupra bugetului
Dolce SportRomânia U21 a învins Cipru U21 cu 3-0 și a ajuns la 16 puncte în preliminariile EURO U21 2027
GetPonyCOTAR cere suspendarea amenzilor TollRo de la 1 octombrie 2026 și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei
BravonetTatăl lui Tudor Gavrilă a plâns când fiul i-a cântat după AVC. Acum, tânărul a întors patru scaune
LylaMilano propune fusta până la genunchi și croieli elegante pentru primăvara 2027
