Victor Ponta, fostul premier al României, a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în cazul Rovinari-Turceni.
Acuzatii grave împotriva lui Victor Ponta
Conform unui comunicat emis de DNA joi, Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor. Aceste fapte ar fi fost comise în calitate de avocat și reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ”Ponta Victor-Viorel”.
Alte persoane implicate în dosar
Printre cei trimiși în judecată se numără senatorul Dan Șova, aflat sub control judiciar, Laurențiu Ciurel, care era director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA la momentul faptelor, Dumitru Cristea, director general al Complexului Energetic Turceni și Octavian Laurențiu Graure, director economic al aceluiași complex energetic.
Detalii despre activitățile ilegale
Procurorii susțin că între octombrie 2007 și decembrie 2008, Victor Ponta a obținut suma de peste 181.000 lei prin intermediul SCA ”Șova și Asociații”, pentru activități care nu au avut loc efectiv. În acest context s-a semnat o convenție între cele două părți pentru colaborarea profesională pe o perioadă nedeterminată.
Modificări ale onorariilor
În cadrul acestei convenții s-a stabilit ca onorariile să fie plătite prin societatea de avocați iar avocatul Ponta să primească lunar o sumă fixă. De asemenea, un act adițional din martie 2008 a modificat onorariul lui Ponta la suma de 3000 euro pe lună.
Facturi fără acoperire reală
Între octombrie 2007 și decembrie 2008 au fost emise un număr total de 17 facturi fiscale ce însumează aproape 181.440 lei. Procurorii afirmă că aceste facturi nu reflectau activități reale desfășurate efectiv de către Victor Ponta.
Acuzații suplimentare privind contractele cu statul
Anchetatorii consideră că scopul principal al contractului era asigurarea unor beneficii financiare pentru Victor Ponta legate de contractele semnate între SCA ”Șova și Asociații” și companiile energetice implicate. Aceștia susțin că astfel de contracte nu ar fi existat fără percepția favorabilă asupra lui Șova din partea lui Ponta la nivel guvernamental.
Pozitia lui Victor Ponta față de acuzații
În timpul unui control fiscal desfățurat pe data de18 iulie2011 ,Ponta ar fi prezentat informații false referitoare la consultanța oferită în dosare penale aflate pe rolurile Parchetelor . Aceste declarații sunt acum parte integrantã din ancheta DNA .
Victor Ponta și Dan Șova, implicați într-un scandal de falsificare a documentelor
Rapoarte false pentru activități juridice neefectuate
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au deschis o anchetă în care sunt vizați fostul premier Victor Ponta și avocatul Dan Șova. Aceștia sunt acuzați că au întocmit rapoarte de activitate juridică fictive, pretinzând că Ponta a prestat servicii legale în cadrul societății de avocați „Șova și Asociații” pe parcursul unei convenții ce a durat 16 luni.
Falsificarea documentelor oficiale
Conform DNA, în august 2011, cei doi ar fi creat 16 înscrisuri false pentru a le depune la organele fiscale. Acestea atestau că Ponta ar fi desfășurat activități legale în diverse cazuri aflate pe rolul instanțelor. Procurorii susțin că aceste documente au fost redactate prin metoda „copy-paste”, imitând stilul altor avocați din firmă care nu au colaborat cu Ponta.
Spălarea banilor obținuți ilegal
Anchetatorii afirmă că între octombrie 2007 și decembrie 2008, cei doi inculpați ar fi disimulat proveniența unor sume totale de aproximativ 181.439 lei. Acești bani erau justificați printr-o convenție profesională între cele două entități legale, însă procurorii subliniază că aceștia reprezentau o recompensă pentru facilitarea contractelor de asistență juridică cu complexe energetice.
Achiziții imobiliare suspecte
O parte din fondurile obținute ilegal ar fi fost utilizate pentru achiziția a două apartamente în București între anii 2007-2009. Aceste proprietăți au revenit lui Ponta fără costuri suplimentare după lichidarea cabinetului său de avocatură.
Beneficii materiale nejustificate
În perioada noiembrie 2008 – iunie 2009, se menționează că Ponta a beneficiat gratuit de un autoturism marca Mitsubishi Lancer Evo X, achiziționat la cererea sa direct de către firma lui Șova. Societatea legalizată s-a ocupat atât de plata avansului cât și a ratelor leasing-ului fără ca acesta să contribuie financiar.
Documente antedatate pentru acoperirea intereselor personale
Între aprilie 2010 și anul următor, Dan Șova este acuzat că a semnat procese-verbale antedatate ale Adunării Generale a Asociaților SCA „Șova și Asociații”, menite să susțină ideea absenței sale din negocierile contractuale cu complexele energetice Rovinari și Turceni. Aceste înscrisuri au fost folosite ulterior ca dovezi în fața DNA.
Acest caz subliniază gravitatea acuzaților aduse celor doi foști oficiali români într-un context marcat de corupție sistemică ce afectează integritatea instituțională din România.
Sechestrul pe bunuri imobile în cazul Dan Șova și Victor Ponta
ANAF se constituie parte civilă în procesul penal
În cadrul unei acțiuni penale, procurorii au stabilit că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă, solicitând despăgubiri de aproape 127.000 lei de la Dan Șova și peste 51.000 lei de la Victor Ponta.
Măsuri asigurătorii impuse
În acest context, instanța a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați.
Dosarul înaintat Înaltei Curți
Cazul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea menținerii măsurilor preventive și asigurătorii deja stabilite.
(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetCristian Mungiu lasă spectatorii să decidă cine are dreptate în „Fjord”, cu Sebastian Stan
LylaCum exersezi ascultarea activă în cuplu și ce urmărești timp de trei zile în discuțiile cu partenerul
Revista IoanaCum alegi un robot de curățenie și ce întreținere îți rămâne de făcut
News24Cum se cere restituirea banilor încasați în plus când prețul de pe bon este mai mare decât cel de la raft
Dolce SportCostin Curelea pleacă de la România U21 după ratarea Euro și eșecul cu 1-7 în fața Spaniei
GetPonyUnde poate circula trotineta electrică și ce reguli sunt propuse pentru cască
