Arestări în Dosarul de Evaziune Fiscală al Firmelor de Securitate
Alin Ionescu și Roxana Aron, reținuți pentru 30 de zile
Tribunalul București a decis miercuri arestarea preventivă a lui Alin Ionescu, patronul Shelter Security, și a Roxanei Aron pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia instanței vine ca urmare a propunerii formulate de procurori în cadrul unui dosar ce vizează mai multe infracțiuni economice.
Metodele utilizate pentru retragerea fondurilor
Conform referatului procurorilor, Alin Ionescu ar fi împuternicit persoane apropiate să gestioneze conturile bancare ale firmelor sale. Aceste persoane, angajați sau foști angajați ai CP Shelter Security SRL și SC Lion Guard Security SRL, au fost implicate în retrageri semnificative de numerar. Pentru a evita expunerea directă la activitățile ilegale, suspectul ar fi recrutat consumatori vulnerabili de droguri sau persoane cu dificultăți financiare.
Procurorii menționează că printre persoanele implicate se află M.F., un consumator cunoscut de droguri, și G.R., care se confruntă cu probleme financiare. Aceștia primeau între 300 și 400 euro pentru serviciile prestate.
Detalii despre contractele firmei
Mai mult decât atât, N.A., o altă persoană implicată în afaceri cu SC Lion Guard Security SRL, a declarat că era consumator activ de heroină atunci când a acceptat să preia societatea. El susține că nu a semnat decât actele necesare înființării acesteia.
Contextul anchetei
Ancheta este coordonată de Parchetul Curții de Apel București și vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 10 milioane euro cauzat bugetului statului prin evaziune fiscală. În acest context, poliția Capitalei a efectuat luni percheziții la mai multe firme din domeniul securității private suspectate că au creat un circuit infracțional format din zece societăți comerciale între anii 2009-2012.
Potrivit autorităților competente, contabilitatea acestor firme ar fi inclus tranzacții fictive care au dus la prejudicierea bugetului național cu suma menționată anterior. În total sunt investigate alte 13 persoane aflate în stare liberitate care au calitatea de suspecți în acest caz complex.
Decizia Tribunalului nu este definitivă și poate fi contestată pe cale legală.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaMai mulți pași sunt asociați cu o stare mintală mai bună la adolescenți, dar nu sunt tratament
Revista IoanaPoți lua Omega-3 din 7 pești, de două ori pe săptămână. Macroul regal se consumă rar
News24TAROM pune în serviciu al doilea Boeing 737 MAX 8. „Ivan Patzaichin” a zburat spre Chișinău
Dolce SportBurleanu și-a pus mâinile în cap la Varșovia. 1.000 de suporteri i-au cerut demisia
GetPonyMașinile Non-Euro ar avea acces restricționat în centrul Bucureștiului din 1 noiembrie 2027
BravonetAhmed și Andra au plecat la Roma după descalificarea din „Casa iubirii”. Cum și-au ascuns numerele
