Timiş: Prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei din comerţul cu cereale

Rețea de firme din Timiș, implicată în fraudă fiscală de 3,7 milioane lei

Fraudă fiscală descoperită în comerțul cu cereale

O rețea formată din 25 de firme din județul Timiș a fost identificată ca fiind responsabilă pentru prejudicierea bugetului de stat cu suma de 3,7 milioane lei între anii 2012 și 2015. Aceasta a realizat deduceri ilegale de TVA și a evitat plata impozitului pe profit, conform unui comunicat emis joi de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF).

Audieri la DNA Timișoara

În urma unor percheziții efectuate la șase locații din județul Timiș, suspecții au fost aduși pentru audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Timișoara. Aceste acțiuni au vizat atât sediile firmelor implicate cât și domiciliile persoanelor asociate.

Circuite financiare fictive

Conform DGAF, reprezentanții rețelei investigate au creat circuite financiare fictive și au înregistrat relații comerciale false în documentele contabile. Aceste manevre aveau scopul de a genera o aparență legală pentru operațiunile nereale desfășurate.

Achiziții fictive masive

Până acum, s-au constatat achiziții și livrări fictive ce depășesc 11.500 tone de cereale și semințe oleaginoase (inclusiv grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui), precum și servicii precum uscare cerealelor sau transporturi. Toate acestea erau menite să reducă baza impozabilă și să justifice deducerea ilegalelor obligațiilor fiscale datorate bugetului național.

Mese asigurătorii impuse pentru recuperarea prejudiciilor

Pentru a facilita recuperarea prejudiciilor estimate până acum la peste 1,84 milioane lei, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate.Investigațiile fiscale continuăm cu scopul identificării totale a prejudiciului cauzat bugetului statal.

(Agenția Națională de presă AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyAnvelopele pentru iarnă nu au termen de montare la 1 noiembrie. Ce trebuie verificat înainte de folosireBravonetCe înseamnă să cumperi haine inteligent. Calitatea la reducere este alegerea a 52% dintre femeile din studiuLylaCe verifici în contract ca să știi cât durează pauza și când se termină programulRevista IoanaCum alegi uleiul pentru ouă în funcție de aromă și punctul de fum, de la 107°C la variantele pentru prăjitNews24Ministerul Justiției vrea cel puțin 500 de locuri suplimentare în penitenciare până la finalul lui 2026Dolce SportBayern este condusă de Barça cu 13-18 în primul sfert al meciului din Euroligă