Furtul a 245 de milioane de dolari în Bitcoin arată costul real al ingineriei sociale. Presiunea urcă pe AML și KYC în crypto

Malone Lam, cetățean singaporez în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat într-o conspirație privind furtul de 245 de milioane de dolari în criptomonede, potrivit Cointelegraph. Procurorii îl prezintă drept organizatorul unei grupări acuzate că a transferat suma din portofelele unui singur investitor, identificat în documentele instanței drept Victim-7.

Potrivit Cointelegraph. Investitorul se afla acasă, în Washington, când persoane care pretindeau că sună din partea Google și Gemini l-ar fi convins să instaleze un software de acces la distanță și să divulge codurile de securitate. Ulterior, Bitcoin-ul ar fi fost transferat din portofelele sale.

Lanțul descris în actul de acuzare începe cu identificarea țintei și continuă cu obținerea codurilor de securitate, transferul Bitcoin-ului și ascunderea provenienței fondurilor. Procurorii susțin că gruparea a folosit baze de date crypto furate și exchange-uri care nu solicită identificarea utilizatorilor, într-un context în care platformele crypto se confruntă cu presiuni mai mari pentru verificarea clienților și combaterea spălării banilor.

Actul de acuzare descrie o structură împărțită pe roluri

Documentele instanței descriu 18 persoane ca membri ai unei grupări numite Social Engineering Enterprise. Rolurile mergeau de la hackeri care accesau baze de date la apelanți care contactau victimele și persoane care spălau banii proveniți din fraude.

Procurorii susțin că gruparea s-ar fi format prin relații dezvoltate în comunități de jocuri online și că membrii foloseau bazele de date crypto furate pentru a identifica țintele.

Când victimele își păstrau monedele într-un portofel hardware, adică pe un dispozitiv fizic separat de internet, membrii grupării ar fi mers la locuințele acestora și ar fi intrat prin efracție.

Judecătoarea federală Colleen Kollar-Kotelly a respins în instanță caracterizarea grupării drept formată din „tineri poznași”.

Zece dintre persoanele inculpate au pledat deja vinovat, iar trei au fost condamnate de Colleen Kollar-Kotelly.

Fondurile ar fi trecut prin Monero, numerar și active de lux

După transferul Bitcoin-ului, procurorii susțin că fondurile au fost convertite în Monero prin exchange-uri care nu solicită identificarea utilizatorilor. Banii ar fi fost apoi mutați prin lanțuri de tranzacții de tip „peel chain”, adică transferuri succesive prin care sumele sunt fragmentate pentru a fi mai greu de urmărit.

O parte din bani ar fi fost transformată în numerar și expediată în cantități mari în interiorul unor jucării umplute.

Procurorii susțin că Lam ar fi cheltuit 4 milioane de dolari în cluburi de noapte din Los Angeles într-o singură lună și ar fi cumpărat peste 30 de mașini. Vehiculele ar fi fost înmatriculate pe compania-paravan Crypto Administration LLC.

Membrii grupării ar fi schimbat mesaje cu Lam în timp ce acesta se afla într-o închisoare din Miami și i-ar fi finanțat apărarea cu bani proveniți din fraude.

La o săptămână după furt, părinții co-inculpatului Veer Chetal, care se deplasau cu un Lamborghini în Danbury, Connecticut, ar fi fost loviți intenționat de o mașină. Mai mulți bărbați ar fi coborât dintr-o dubă, i-ar fi bătut și legat pentru a-l extorca pe Chetal de partea sa din bani.

Martorii au sunat la poliție, iar un agent FBI aflat în timpul liber ar fi trecut întâmplător prin zonă.

Actul de acuzare susține că membrii grupării încercau încă să desfășoare atacuri de inginerie socială din Dubai la începutul anului 2025. În discuțiile lor ar fi folosit un limbaj codificat, inclusiv expresia „a juca turnee”.

Decrypt relata că Lam urma să se prezinte marți la o instanță federală din Washington pentru o audiere privind acordul de recunoaștere a vinovăției. Cointelegraph scrie că acesta a pledat vinovat.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Edi Rama susține că violențele de la proteste amenință aderarea Albaniei la Uniunea EuropeanăDolce SportNovak Djokovic are trei variante la Paris pentru a-l depăși pe Jodar în cursa pentru TorinoGetPonyChery Tiggo 7 concurează cu Dacia Bigster în Franța prin preț mai mic și putere mai mareBravonetGeorgina Cates a murit în mai, la 51 de ani. Creatorul „2Point4 Children” a aflat abia acumLylaÎngrijești un părinte cu pierderi de memorie. Ce evaluări se fac și când poate primi sprijin lunar de 728 de leiRevista IoanaCum păstrezi prunele pentru iarnă. Congelate corect, își pot menține calitatea 8-12 luni