Marea Britanie retrage investigația asupra lui Mikhail Fridman la patru luni după raidul din nordul Londrei

Regatul Unit nu mai investighează două dintre cele trei acuzații inițiale împotriva lui Mikhail Fridman la patru luni după ce l-a arestat pe oligarhul rus sancționat la conacul său din Londra.

Agenția Națională pentru Crimă, care a însărcinat peste 50 de ofițeri să percheziționeze locuința de milioane de oameni a lui Fridman din nordul Londrei în decembrie, a încetat să-l cerceteze pe omul de afaceri în vârstă de 58 de ani pentru suspiciunea de conspirație pentru fraudarea Ministerului de Interne și conspirație pentru a comite mărturie mincinoasă, potrivit persoanelor cu cunoasterea deciziei. Agenția investighează în continuare infracțiuni de spălare de bani suspectate, au spus aceștia.

Cele două părți sunt, de asemenea, în litigiu asupra mandatului folosit pentru raid, potrivit uneia dintre persoane.

Un purtător de cuvânt al NCA a confirmat că agenția nu mai urmărește liniile de anchetă menționate împotriva unui individ rus bogat de 58 de ani reținut într-un raid la Londra în decembrie, fără să-l numească în mod special pe Fridman, a cărui arestare a fost raportată pe scară largă. Agenția a refuzat să comenteze în continuare mandatul. Fridman a refuzat să comenteze această poveste.

Sfera redusă a investigației NCA asupra lui Fridman este un regres pentru noua celulă anti-kleptocrație a agenției, care a fost înființată pentru a viza elitele corupte și persoanele legate de Kremlin care își spălau bunurile în Marea Britanie, în urma invaziei Ucrainei de către Vladimir Putin.

Fridman era la un apel video cu partenerii săi de afaceri când ofițerii NCA au intrat în casa lui pentru a-l aresta, potrivit unei persoane care cunoștea raid. Acuzațiile renunțate de NCA se refereau la dovezile date de Fridman în sprijinul cererii de imigrare a iubitei sale în Marea Britanie, a adăugat persoana.

NCA a mai arestat o altă persoană care o cunoaște pe iubita omului de afaceri rus, fiind suspectată de infracțiuni, inclusiv spălare de bani și conspirație pentru fraudă, a dezvăluit agenția în declarația sa din decembrie.

Un bărbat de 35 de ani a fost de asemenea arestat „suspectat de spălare de bani și obstrucție a unui ofițer NCA după ce a fost văzut părăsind adresa (omul de afaceri rus) cu o geantă care conținea mii de lire sterline în numerar”, potrivit agenției. afirmație.

Fridman, născut în Ucraina, care și-a făcut avere în domeniul bancar, retail, petrol și telecomunicații în Rusia înainte de a se muta la Londra în 2015, a fost unul dintre cei mai bogați bărbați ai Regatului Unit până când sancțiunile occidentale din cauza războiului din Ucraina i-au înghețat bunurile și i-au limitat accesul la fonduri.

De atunci, oligarhul locuiește în Athlone House, conacul său din Highgate, nordul Londrei, lansând o contestație legală împotriva sancțiunilor din Regatul Unit și UE. Fridman, care vrea să rămână în Marea Britanie, consideră că afirmațiile sunt o încercare de a-l forța să se întoarcă în Rusia, potrivit unor apropiați. Cheltuielile lui Fridman sunt limitate la o alocație de aproximativ 2.000 de lire sterline pe lună în temeiul sancțiunilor.

Partenerii săi de afaceri Petr Aven – a cărui locuință a fost percheziționat de NCA în luna mai trecută, ca parte a unei investigații privind o posibilă evaziune a sancțiunilor – și German Khan au părăsit țara, potrivit unor apropiați.

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

BravonetSora lui Ken Urker o acuză pe Gypsy Rose Blanchard că minte. Autumn spune că nu mai erau împreunăLylaTe trezești la 3 sau 4 dimineața și nu mai adormi? Ce obiceiuri poți schimba înainte să iei somnifereRevista IoanaCe spune EMA despre ceaiul de roiniță pentru stres și somn și unde găsești precauțiileNews24Cristian Pîrvulescu îi dă lui Luca Niculescu șanse sporite să formeze guvernulDolce SportCristian Tauru câștigă titlul absolut la drift încă din clasa a XI-aGetPonyAnytime pregătește aproximativ 30 milioane euro pentru asigurări digitale pe piața românească