O rețea rusă de spionaj a achiziționat tehnologie sensibilă de la companiile UE pentru a alimenta războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei chiar și după o represiune condusă de SUA asupra rețelei secrete de contrabandă.
Rețeaua – înființată pentru a procura bunuri, de la microcipuri la muniție – a reușit să obțină mașini-unelte din Germania și Finlanda, în ciuda sancțiunilor americane impuse în martie 2022, a constatat o investigație a Financial Times.
Capacitatea continuă a celulei de achiziții publice de a opera în Europa ilustrează provocările cu care se confruntă guvernele occidentale în timp ce încearcă să sufoce furnizarea de tehnologie critică pentru complexul militar-industrial al Rusiei.
„Rețeaua Serniya” a fost acuzată de Departamentul de Justiție al SUA că lucrează la „activități de achiziții extrem de sensibile și clasificate” în numele agenției ruse de spionaj FSB, inclusiv pentru Direcția sa pentru Informații Științifice și Tehnologice, cunoscută în mod obișnuit ca „Directoarea T”. .
Alți clienți includ Serviciul de Informații Externe al Kremlinului, cunoscut sub numele de SVR; conglomeratul de apărare de stat Rostec; Ministerul Apărării al Rusiei; și Rosatom, compania de stat de energie atomică responsabilă de arsenalul nuclear al țării.
FT a constatat că o companie rusă, controlată de aceeași persoană care controlează o entitate de rețea Serniya descrisă de SUA ca „angajată în activități de proliferare la conducerea serviciilor de informații rusești”, a continuat să cumpere articole de la companii din interiorul UE.
Evidențele corporative, declarațiile de import și interviurile dezvăluie că Trading House Treydtuls, înregistrată la o adresă dintr-o zonă industrială din nordul Moscovei, a achiziționat 900.000 de dolari de materiale de la începutul războiului din Ucraina, inclusiv microcipuri și articole pentru producția industrială, în mare parte din UE.
Treydtuls este înregistrată la aceeași adresă cu Robin Trade, parte a rețelei Serniya, și deținută de aceeași persoană, un cetățean rus pe nume Alexey Zibyrov. Un oficial occidental care a prezentat concluziile FT a confirmat că Zibyrov, care nu a fost numit sau acuzat de autoritățile americane, este considerat a fi o persoană „de interes” în legătură cu legăturile sale cu FSB.
Evidențele vamale disponibile comercial, coroborate cu datele de import transmise FT de Maxim Mironov, profesor de finanțe la școala de afaceri IE din Madrid, arată că Robin Trade a mutat 12,2 milioane de dolari de mărfuri în Rusia până în aprilie 2022, înainte ca veniturile să scadă cu 90% după ce au fost impuse sancţiuni.
Pe măsură ce alte părți ale rețelei și-au încetat activitatea de cumpărare în urma sancțiunilor, Treydtuls a început să importe mașini-unelte de la o companie din Germania. Evidențele vamale arată că Treydtuls a adus 22 de tone de echipamente din Germania în Rusia, cu o valoare declarată de 554.000 de dolari, până la sfârșitul anului 2022.
Înregistrările vamale arată, de asemenea, că Treydtuls a cumpărat simultan plăci cu circuite integrate în valoare de 253.000 de dolari de la o mică companie din Singapore. Articolele au fost realizate de grupurile americane de semiconductori Analog Devices, Texas Instruments și Altera și compania germană IC-Haus.
Toate aceste companii și-au încetat exporturile în Rusia, crescând nevoia ca statul și entitățile militare ruse să aprovizioneze electronice avansate din țări terțe.
Treydtuls a achiziționat, de asemenea, 3.700 de dolari din discuri de șlefuire și tăiere ranforsate de la o companie din Finlanda. Aceste articole sunt restricționate de către guvernul Regatului Unit de a fi exportate în Rusia, Coreea de Nord și Iran, dar nu sunt interzise de UE.
Nu există nicio dovadă care să sugereze că companiile europene erau conștiente că au de-a face cu o companie conectată la informațiile ruse. Zibyrov nu a răspuns la o cerere de comentarii trimisă prin e-mail din partea FT.
Securizarea electronicelor avansate și a mașinilor-unelte este esențială pentru ca Rusia să își mențină complexul militar-industrial.
Un raport al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană în octombrie anul trecut spunea că Rusia se îndreaptă către „importurile gri prin piața neagră sau printr-un lanț de companii menite să ascundă utilizatorul final”. Acestea sunt asemănătoare cu programele de contrabandă conduse de Coreea de Nord și Iran, care sunt, de asemenea, supuse sancțiunilor ample ale SUA.
E-mailurile interceptate de autoritățile americane și incluse în rechizitoriul DoJ au arătat că în august 2020 o companie din rețeaua de achiziții a primit o reînnoire a licenței de la FSB, permițându-i să „desfășoare lucrări legate de utilizarea informațiilor care constituie un secret de stat până la nivelul de top-secret”.
DofJ a acuzat în decembrie cinci cetățeni ruși legați de Serniya de conspirare pentru a procura tehnologie militară și cu dublă utilizare pentru companiile rusești de apărare.
Vadim Konoshchenok © Departamentul de Justiție al SUA
Printre aceștia s-a numărat și Vadim Konoshchenok, care este suspectat că ar fi colonel FSB și a fost arestat de polițiștii de frontieră estonieni după ce a încercat să treacă în Rusia cu electronice, microcipuri și muniții fabricate în SUA, potrivit rechizitoriului SUA.
Unele dintre activitățile de contrabandă ale rețelei implicau tehnologie despre care SUA a spus că ar putea fi folosită pentru a dezvolta arme hipersonice.
În timp ce Treydtuls a evitat până acum sancțiunile occidentale, legăturile sale multiple cu rețeaua FSB inculpată au fost vizibile prin relațiile comerciale înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, ridicând și alte întrebări despre modul în care i s-a permis să continue să cumpere articole din interiorul UE.
Înregistrările arată că, în 2019, Treydtuls a importat articole de la două companii constituite în Regatul Unit, Majory LLP și Photon Pro LLP, înregistrate la birourile din zona Shoreditch din Londra. Ambii au fost loviti de sancțiuni de către SUA anul trecut pentru că au servit ca companii-paravan în rețeaua FSB.
Unul dintre cei doi directori ai Photon Pro, conform documentelor sale corporative din Marea Britanie, este un cetățean rus numit Yevgeniy Alexandrovich Grinin, care în decembrie anul trecut a fost inculpat de SUA, dar rămâne în libertate și căutat de FBI.
Majory LLP a fost, până când a fost dizolvată în februarie, controlată de Andrey Georgiyevich Zakharov, pe care SUA l-au acuzat și că conduce companii-paravan pentru a importa tehnologie sensibilă, sfidând sancțiunile occidentale.
Treydtuls este, de asemenea, înregistrată la aceeași adresă de la Moscova ca și o companie de tehnologie deținută în comun de Zakharov, NTS Wellink, potrivit înregistrărilor companiei ruse. Wellink a participat la licitații guvernamentale ruse pentru entități extrem de sensibile controlate de stat, inclusiv Serviciul Federal de Protecție responsabil de siguranța personală a lui Putin.
Erki Kodar, un ministru estonian responsabil pentru sancțiuni, a declarat pentru FT: „Chiar înainte de agresiunea rusă în Ucraina, modul lor de operare era să facă contrabandă cu mărfuri și să încerce să găsească oameni dispuși să mute aceste mărfuri peste graniță. Serviciile noastre de securitate au urmărit acest lucru în ultimii 10 până la 15 ani. S-a intensificat.”
Brian Nelson, un înalt oficial al Trezoreriei SUA, a vizitat la începutul acestei luni Elveția, Austria, Italia și Germania pentru a avertiza cum Moscova continuă să se sustragă controalelor la export și să cumpere echipamente avansate.
Sursa – www.ft.com
