Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au inițiat acțiuni legale împotriva 12 indivizi, inclusiv un cetățean francez, notari și administratori de firme, în cadrul unui dosar ce vizează fraude cu fonduri europene. Acestea sunt legate de un contract pentru extinderea infrastructurii de apă și canalizare în județele Sibiu, Brașov și Prahova.
Detalii despre inculpați
Conform comunicatului emis de DNA, printre cei deferiți justiției se numără Bachir Mazen și Younes Ziad (aflați în arest preventiv), Daniel Luc Henri Marie (cetățean francez), Cristina Tudorache, Ștefan Florea Dimitriu, Mihail Iordache (administrator al SC Cast SRL), Simona Mariana Luther (reprezentant legal al SC Passavant Roediger România SRL), Homsi Ghassan și Khalil Saad (angajați ai firmelor Butec Sal și Passavant Roediger România SRL). De asemenea, notarii publici Georgeta Daniela Beșchia și Valeria Doina Buzea sunt implicați în acest caz. Costin Gimi Palada este menționat ca administrator de fapt al SC Cast SRL.
Persoane juridice implicate
În plus față de persoanele fizice, au fost trimise în judecată entitățile juridice Societatea de Construcții Napoca SA, SC Cast SRL și SC Passavant Energy & Environment SRL (fostă SC Passavant Roediger România SRL).
Contextul fraudelor
DNA susține că între anii 2011-2014 a existat o grupare infracțională organizată condusă de Costin Palada împreună cu Daniel Luc Henri Marie și Cristina Tudorache. Aceștia au colaborat cu ceilalți inculpați pentru a obține ilegal finanțări din fonduri europene și naționale.
Contractul controversat
Pe 6 aprilie 2011, Ministerul Mediului a semnat un contract cu SC Apă Canal SA Sibiu pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată” în județele Sibiu şi Brașov. Valoarea totală a contractului era estimată la 421.453.177 lei fără TVA, dintre care 322.483.325 lei proveneau din fonduri nerambursabile.
Licitația contestată
SC Apă Canal SA Sibiu a derulat mai multe licitații asociate acestui proiect; una dintre ele s-a desfășurat pe 4 decembrie 2012 când Societatea de Construcții Napoca SA a câștigat prin prezentarea unei „experiențe similare”, demonstrând astfel capacitatea necesară printr-un terț susținător – firma Butec Sal din Liban.
Acuzațiile privind falsificarea documentelor
DNA afirmă că documentele necesare acestei licitații au fost întocmite falsificat sub coordonarea lui Daniel Luc Henri Marie şi Cristina Tudorache. Aceste acte au fost autentificate defectuos la birourile notarilor Beșchia şi Buzea care nu au respectat reglementările legale aplicabile.
Nereguli constatate pe parcursul execuției contractului
Pe durata implementării proiectului s-au constatat nereguli semnificative care au dus la întârzieri; astfel că SC Apă Canal SA s-a adresat societăților implicate pentru clarificări referitoare la executarea lucrării.
Controverse în Proiectul de Alimentare cu Apă din Prahova: Rezilierea Contractului SC Apă Canal SA
Dispute între SC Apă Canal SA și Butec Sal
Recent, reprezentanții SC Apă Canal SA au fost informați că Butec Sal nu l-a autorizat pe Deniel Luc Henri Marie să angajeze societatea în cadrul unui proiect specific. De asemenea, s-a constatat că Butec Sal nu a oferit niciodată suport tehnic pentru Societatea de Construcții Napoca SA, iar un angajament semnat de Valeria Buzea la data de 18 decembrie 2012 nu reflecta realitatea.
În urma acestor clarificări, reprezentanții Butec Sal au comunicat că nu intenționează să își respecte obligațiile contractuale. Ca urmare a acestei situații, SC Apă Canal SA Sibiu a decis să rezilieze contractul pe 31 decembrie 2013.
Detalii despre Proiectul Hidro Prahova
SC Hidro Prahova SA, controlată majoritar de Consiliul Județean Prahova, beneficiază de o finanțare europeană prin POS Mediu pentru proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova”, având o valoare totală estimată la 822.819.366 lei. Din această sumă, contribuția POS Mediu se ridică la 548.313.554 lei.
În calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat licitațiile necesare pentru atribuirea contractelor aferente lucrării.
Problemele Asocierii Câștigătoare
În anul 2012, comisia responsabilă din cadrul SC Hidro Prahova a selectat oferta unei asocieri formate din SC Cast SRL și Butec Sal ca fiind câștigătoare pentru contractul nr. 1 Breaza. Ulterior adjudecării licitației însă, firma libaneză a solicitat retragerea din asociere; cererea le-a fost refuzată datorită experienței tehnice necesară asigurată prin această colaborare.
Până în noiembrie 2013 însă, asocierea câștigătoare nu realizase nicio lucrare efectivă.
Tentativele de Cesionare
Pe parcursul anului respectiv, reprezentanții firmei libaneze au încercat să cesioneze o parte semnificativă din contract către alte entități precum SC Cast SRL sau SC Passavant Roediger România SRL; ambele solicitări au fost respinse de către autoritatea contractualizantă.
Abia pe data de 31 decembrie 2014 s-a acceptat cesionarea unui procentaj minor (49%) către Passavant Roediger România SRL.
Contracte Ascunse și Falsificări Documentație
Cu toate acestea, înainte ca acest transfer să fie oficializat printr-un nou contract validat legal la începutul anului următor (25 noiembrie), s-ar fi realizat un alt acord secret între SC Cast SRL și Passavant Roediger România SRL care prevedea cedarea unei părți considerabile (97%) din drepturile asupra lucrării inițiale fără aprobarea necesară a autorităților competente.
Procurorii susțin că documentele aferente acestei tranzacții ar fi fost falsificate cu ajutorul lui Deniel Luc Henri Marie și Cristina Tudorache împreună cu Mihail Iordache – administrator al firmei Cast SRL – iar toate actele întocmite ilegal ar fi fost autentificate notarial fără respectarea procedurilor legale corespunzătoare.
Concluziile Autorităților Judiciare
Conform anchetei desfățurate de DNA (Direcția Națională Anticorupție), inculpații ar fi urmărit formalizarea subcontractării către Passavant Roediger România SRL într-o manierã care să faciliteze obținerea lucrării respective fără respectarea normelor legale aplicabile.
Fraudă în contractele de lucrări: Sechestrul pe bunurile inculpaților
Un scandal de corupție a ieșit la iveală în urma unei asocieri între mai multe societăți comerciale, implicând o fraudă semnificativă legată de un contract de lucrări. Conform informațiilor disponibile, Butec Sal a ieșit din asociere printr-o metodă interzisă, cedând un procent de 97% din drepturile sale pentru suma de 250.000 euro către SC Passavant Roediger România SRL.
Decontarea avansului și implicarea autorităților
Pe 13 martie 2014, liderul asocierii, SC Cast SRL, a reușit să obțină un avans în valoare totală de 7.705.590 lei. Această sumă a fost distribuită conform proporțiilor stabilite anterior între SC Passavant și SC Cast SRL.
În acest context, SC Apă Canal SA s-a constituit parte civilă cu o cerere totalizând 503.999 lei pentru cheltuieli salariale legate de organizarea licitației adjudecate ilegal și alte costuri asociate executării contractului. De asemenea, SC Hidro Prahova SA a solicitat suma de 7.705.590 lei ca parte civilă în dosar.
Mese preventive și judecata ulterioară
Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii prin sechestrul bunurilor mobile și imobile ale inculpaților implicați în această schemă frauduloasă. Dosarul este acum înaintat Curții de Apel Alba Iulia pentru judecare, cu propunerea menținerii măsurilor preventive deja dispuse.
(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
