ANAF: Venituri nedeclarate de peste 86,94 milioane lei la 10 persoane fizice cu averi mari

ANAF Descoperă Venituri Nedeclarate de Peste 86 Milioane Lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a raportat luni identificarea unor venituri nedeclarate în valoare totală de 86,948 milioane lei, provenind de la zece persoane fizice cu averi considerabile. Aceste verificări fac parte dintr-un program extins care vizează un grup de 336 contribuabili supuși analizei riscurilor fiscale.

Verificări Fiscale Inițiate în 2013

Acțiunile ANAF au început efectiv în anul 2013, prin implementarea unui program destinat asigurării conformării fiscale pentru persoanele fizice cu averi mari, definite ca având bunuri ce depășesc suma de 20 milioane euro. Începând din anul următor, au fost inițiate verificări specifice pentru cei care prezentau discrepanțe semnificative între veniturile estimate și cele declarate.

Rezultatele Verificărilor din Anii Anteriori

Până în anul 2015, ANAF a finalizat verificările pentru primele zece persoane din acest grup selectat. Analiza veniturilor aferente anului fiscal 2011 a relevat că peste 23 milioane lei reprezintă venituri nedeclarate fără o sursă clar identificată.

Detalii Despre Venituri și Penalități

Din suma totală menționată anterior, aproximativ 3,8 milioane lei sunt impozite pe venituri suplimentare neplătite și peste 2 milioane lei constituie penalități și dobânzi aferente întârzierilor la plată.

Complexitatea Verificărilor Fiscale

‘Aceste investigații s-au dovedit a fi extrem de complexe datorită diverselor aspecte implicate. Au fost analizate operațiuni realizate prin intermediul a peste 480 conturi bancare (cu mai mult de100.000 tranzacții), precum și activități desfășurate cu peste120 societăți comerciale’, se arată în comunicatul oficial al ANAF.

Atenție asupra Tranzacțiilor Disimulate

Conform informațiilor furnizate, majoritatea tranzacțiilor verificate necesită analize detaliate , incluzând activități investiționale variate și tranzacții financiare pe piețe interne și internaționale. De asemenea, s-au constatat multiple operațiuni cu numerar semnificativ care ridică suspiciuni datorită informației insuficiente sau contradictorii prezentate autorităților fiscale.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Quebec va avea un guvern separatist minoritar. Votul pentru independență este promis după plecarea lui TrumpDolce SportLionel Messi își ia rămas-bun de la naționala Argentinei în amicalul cu BeninGetPonyITP anual pentru autoturismele cu vechime de cel puțin 12 ani. Ce acte sunt necesare și cât costă verificareaBravonetIulius Town Timișoara oferă 300 de pachete pe zi studenților, până pe 14 octombrieLylaCopiii crescuți cu violență și control excesiv au un risc mai mare de simptome depresiveRevista IoanaCum pregătești varza pentru iarnă cu 25-30 de grame de sare la litrul de apă și verifici murarea