Decizie judecătorească în cazul Romprest: 15 inculpați plasați în arest la domiciliu
Un tribunal din Prahova a decis ca cele 15 persoane reținute în luna mai în dosarul Romprest să fie plasate în arest la domiciliu, interzicându-le contactul cu omul de afaceri Florian Walter, care este căutat internațional.
Pe 7 octombrie, Tribunalul Prahova a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Această decizie a fost confirmată luni de Curtea de Apel Ploiești, care a impus și restricții suplimentare privind comunicarea și apropierea față de Florian Walter.
Procurorii DIICOT au trimis 18 persoane în judecată
La începutul lunii iunie, procurorii DIICOT Ploiești au trimis în judecată un total de 18 indivizi implicați în dosarul Romprest. Aceste acuzații includ evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre cei acuzați se numără Nicolae Capră, unul dintre finanțatorii FC Petrolul Ploiești.
Cercetări separate pentru Florian Walter
Florian Walter, patron al firmei Romprest și principal suspect al acestui caz, beneficiază acum de o disjungere a cercetărilor. Pe numele său este emis un mandat internațional de arestare. De asemenea, el a fost dat în consemn la frontieră pe data de 6 mai.
Locația lui Walter și procedurile legale
Conform informațiilor furnizate recent de IGPR, Florian Walter ar fi fost localizat în Emiratele Arabe Unite. Autoritățile române au demarat procedurile necesare pentru extrădarea sa.
Acuzațiile aduse lui Florian Walter
Acuzațiile formulate împotriva lui Walter includ coordonarea unui grup infracțional organizat format din 23 persoane între anii 2012-2014. Activitățile ilegale presupun operațiuni financiare ce implicau evaziune fiscală prin reducerea artificială a profitului impozabil și utilizarea unor societăți comerciale fictive pentru emiterea facturilor false.
Pierderi semnificative pentru bugetul statului
DIICOT estimează că prejudiciul cauzat bugetului național prin activitatea infracțională coordonată de Florian Walter se ridică la aproximativ 4.500.000 euro, sumă ce include impozitul pe profit și TVA-ul neplătit. La aceasta se adaugă alte 60.494.600 lei (aproximativ 14 milioane euro), sume supuse procesului ilegal de reciclare financiară.
În acest context legal complex au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurența sumei totale estimate ca prejudiciu – 18 milioane euro.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportUniversitatea Cluj a întors derby-ul cu CFR și a câștigat cu 3-1, cu două goluri ale lui Macalou
GetPonySuccesorul lui Ford Puma se decide acum, iar uzina din Craiova intră în cursă cu energie scumpă și taxe instabile
BravonetEmily Armstrong povestește despre nesiguranța începuturilor cu Linkin Park în documentarul „Unshatter”
LylaDiagnosticele de cancer cresc înainte de 50 de ani. Ce explică tendința și cum poți reduce riscul
Revista IoanaCum alegi un robot de curățenie și ce întreținere îți rămâne de făcut
News24Furnizorii estimează facturi cu 12-15% mai mari la electricitate, la reînnoirea contractelor
