Destructurarea unei rețele de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de euro
O acțiune comună a poliției și procurorilor a dus la dezvăluirea unei grupări infracționale organizate, suspectată de evaziune fiscală și utilizarea documentelor false în cadrul importurilor din China, prin Portul Constanța Sud-Agigea.
Audieri și percheziții în București și Ilfov
Conform unui comunicat emis joi de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, patru membri ai grupării au fost aduși pentru audieri la DIICOT — Serviciul Teritorial Constanța. Acțiunea a avut loc după ce polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT, au desfășurat 29 de percheziții miercuri în București și județul Ilfov.
Modus operandi al grupării infracționale
Investigațiile au relevat că între 2014 și 2015, un cetățean român originar din Iordania ar fi fondat această rețea cu scopul fraudării bugetului național prin importuri ilegale. Gruparea ar fi folosit mai multe societăți comerciale din București și Ilfov pentru a prezenta autorităților vamale documente comerciale falsificate. Aceasta metodologie avea ca rezultat diminuarea valorilor reale ale bunurilor importate.
Impactul asupra bugetului statului
Prin aceste manevre, autoritățile vamale au fost induse în eroare, ceea ce a condus la o reducere semnificativă a taxelor vamale datorate. Înregistrările contabile ale firmelor implicate conțineau facturi fiscale cu valori subestimate. Ulterior, mărfurile astfel obținute erau vândute pe piața românească. Prejudiciul total estimat cauzat bugetului stat se ridică la aproximativ un milion de euro.
(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaLululemon The Mat costă 118 dolari. Cum s-a comportat după o lună de yoga
Revista IoanaUruguay conduce topul țărilor pentru pensionarea în străinătate în 2026
News24Cinci drone au traversat Republica Moldova. O casă a rămas cu geamurile sparte după prăbușirea uneia
Dolce SportPolonia a învins România cu 6-0, iar Mutu acuză lipsa de atitudine
GetPonyPoliția Rutieră poate reține talonul pentru anvelope uzate peste limita legală, lumini neomologate și zgomot peste limita legală
BravonetAhmed și Andra au plecat la Roma după descalificarea din „Casa iubirii”. Cum și-au ascuns numerele
