Diaconu (ANAF): Sunt mii de firme înregistrate pe adresa unor case de avocatură din Bucureşti, introduse în lanţuri de tranzacţionare fantomă

ANAF: mii de firme fantomă înregistrate pe numele unor persoane fără capacitate economică

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Diaconu, a declarat că în București există un număr semnificativ de firme constituite pe adresele unor cabinete de avocatură și pe numele unor indivizi care nu au capacitatea legală de a desfășura activități economice. Aceste entități sunt, în realitate, acoperiri pentru grupuri infracționale.

Firmele fantomă și vulnerabilitățile sistemului fiscal

Diaconu a subliniat că anumite cabinete de avocatură din capitală au profitat de reglementările legale specifice profesiei lor pentru a crea mii de firme care funcționează ca parte a rețelelor comerciale fictive. „O mare parte dintre aceste societăți sunt distruse prin controalele operative, dar este esențial să prevenim accesul acestora la codurile fiscale necesare pentru TVA”, a explicat el într-un interviu acordat Europa FM.

Identitatea proprietarilor firmelor suspecte

Conform afirmațiilor lui Diaconu, multe dintre aceste companii sunt înregistrate pe numele persoanelor cu handicap sau al celor incapabile să conducă o afacere. „În spatele acestor entități se află organizații criminale care exploatează slabele puncte ale autorităților fiscale”, a adaugat președintele ANAF.

Mecanismele ANAF pentru recuperarea prejudiciilor

Gelu Diaconu a discutat și despre progresele realizate în recuperarea prejudiciilor provenite din dosarele penale. El a anunțat crearea unei structuri specializate denumite direcția Executări Silite Cazuri Speciale, care va opera la nivel regional. Aceasta va beneficia de resurse logistice adecvate și va gestiona toate cazurile relevante. De asemenea, ANAF lucrează la dezvoltarea unei aplicații menite să centralizeze informațiile despre hotărârile judecătorești ce urmează să fie executate.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Dominic Fritz exclude votul USR pentru un Cabinet Niculescu în care PSD ar avea miniștri sau controlulDolce SportRomânia rămâne în urna a treia pentru EURO 2028 după 0-1 cu Suedia. Când ajunge și la barajGetPonyITP anual pentru autoturismele cu vechime de cel puțin 12 ani. Ce acte sunt necesare și cât costă verificareaBravonetIulius Town Timișoara oferă 300 de pachete pe zi studenților, până pe 14 octombrieLylaUn algoritm ar putea semnala riscul de cancer pancreatic cu cinci ani înaintea diagnosticuluiRevista IoanaUnele programe de mutare la pensie cer investiții. Cum compari pragul de 920 de euro din Portugalia