Rețineri în Dosarul de Evaziune Fiscală al FC Petrolul Ploiești
Acționarii clubului, printre cei reținuți de DIICOT
Marți seară, procurorii DIICOT au reținut șapte persoane, inclusiv frații Daniel și Nicolae Capră, acționari ai clubului FC Petrolul Ploiești. Aceștia sunt suspectați de implicare într-un caz complex de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 15,4 milioane de euro.
Detalii despre audieri și percheziții
Ionuț Botnaru, șeful DIICOT Ploiești, a confirmat că reținerea a avut loc după audieri extinse. Printre persoanele reținute se numără și Marius Bucuroiu, alt administrator al clubului. Cei șapte suspecți vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.
În cadrul anchetei au fost audiate 17 dintre cele 19 persoane vizate. Printre acestea s-au aflat soțiile fraților Capră, care ar fi gestionat firme ce au facilitat activități financiare fictive. În cazul altor opt suspecți nu s-au dispus măsuri legale.
Acțiuni coordonate pe mai multe județe
Procurorii au desfășurat marți 25 de percheziții domiciliare în județele Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj și Giurgiu precum și în municipiul București. Aceste acțiuni fac parte dintr-o operație mai amplă menită să dezvăluie o grupare infracțională organizată specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile au inclus atât sediile clubului FC Petrolul Ploiești cât și locuințele acționarilor implicați. Anchetatorii au confiscat documente relevante pentru investigarea activităților ilegale.
Contextul anchetei
Investigația a fost inițiată ca urmare a unei sesizări primite din partea Direcției Generale Antifraudă care a efectuat controale la clubul ploieștean. Se suspectează că membrii grupării ar fi creat o structură infracționala încă din anul 2012 pentru a facilita operații financiare fictive prin emiterea unor documente false destinate deducerii TVA-ului și diminuării impozitelor pe profit.
De asemenea, aceștia ar fi facturat servicii inexistente între firmele implicate pentru obținerea unor fonduri destinate preluării controlului asupra SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiești prin metode frauduloase.
Consiliul Local Ploiești a aprobat în februarie 2012 transferul acțiunilor SC FC Petrolul SA către Daniel Capră și asociatul său Alexandru Daniel Caprță prin intermediul SC JIF SRL.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetPoliția l-a reținut pe Ian 24 de ore în cazul incidentului în care ar fi urinat în fața publicului
LylaMenopauza înainte de 40 de ani poate afecta starea emoțională. Când să ceri evaluare și sprijin medical
Revista IoanaCând faci mamografia între 50 și 69 de ani și ce schimbări ale sânului au nevoie de un consult medical
News24Marco Rubio spune că Teheranul nu mai controlează integral Ormuz, deși atacurile asupra navelor continuă
Dolce SportRomânia pierde calificarea la Mondialul feminin de volei din 2027 pentru 1,87 puncte
GetPonyCum se folosește rezerva la Dacia Duster 4×4 pentru a reduce riscul de solicitare a transmisiei
