Rețineri în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 100 milioane dolari
Percheziții ample desfășurate de polițiștii din Ilfov
În urma unor percheziții efectuate marți, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov au reținut 12 persoane implicate într-un caz complex de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 100 milioane dolari, conform unui comunicat oficial al IPJ Ilfov.
Audieri și acțiuni operative extinse
În total, 30 de indivizi au fost aduși pentru audieri, dintre care un număr semnificativ a fost reținut pentru continuarea cercetărilor. La operațiunea desfășurată au participat peste 150 de polițiști din unitățile centrale și teritoriale ale IPJ Ilfov, precum și membri ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Flagrant delict în timpul operațiunii
Pe parcursul acestor activități, autoritățile au surprins în flagrant doi reprezentanți ai unor societăți comerciale care încercau să depună suma de 300.000 dolari la o bancă locală. Acești bani proveneau din activități ilegale și erau destinați unei transferuri către China.
Suport specializat din partea IGPR
Operația a beneficiat de asistență tehnică din partea Direcției Operații Speciale a Inspectoratului General al Poliției Române, subliniind amploarea investigației în curs. Autoritățile continuă să investigheze faptele legate de evaziunea fiscală și sp launderingul banilor implicaților.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Houthi revendică lovituri asupra aeroportului din Riad și a unei rafinării Aramco
Dolce SportMan spune că României nu i-a ieșit nimic în meciul cu Suedia
GetPonyPermisul pierdut se înlocuiește cu 139 de lei. Pașii pentru duplicat și dovada necesară în perioada de așteptare
BravonetIulius Town Timișoara oferă 300 de pachete pe zi studenților, până pe 14 octombrie
LylaDiagnosticele de cancer mamar și uterin au crescut la femeile sub 50 de ani din Anglia
Revista IoanaDin 23 octombrie 2027, varianta de tarif cu bagaj de mână va fi afișată implicit
