Peste 5 milioane de euro, „spălaţi” de Ioan Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht

Detalii despre schema infracțională

Omul de afaceri Ioan Niculae este implicat într-un caz complex de spălare a banilor, conform rechizitoriului întocmit de procurorii direcției Naționale Anticorupție (DNA). Suma totală vizată depășește 5 milioane de euro și a fost transferată prin intermediul mai multor firme, ajungând la o companie offshore controlată tot de Niculae.

Etapele procesului

Conform documentelor oficiale, procesul s-a desfășurat în mai multe etape. Prima etapă a constat în semnarea unui contract fictiv între Interagro și Libarom Agri, o firmă specializată în procesarea produselor agricole. Contractul prevedea prestarea unor servicii publicitare în valoare totală de 10 milioane euro.

Ancheta arată că serviciile respective nu au fost efectuate. „Documentele prezentate conțin informații false”, se menționează în rechizitoriu. Deși nu au existat prestații reale, între septembrie 2008 și martie 2009, Interagro a transferat aproximativ 5,6 milioane euro către Libarom Agri.

Transferurile internaționale

A doua etapă implică transferul sumelor din conturile Interagro către circuitul ilegal al spării banilor. Ulterior, banii au fost direcționați către firma offshore Dandicott Ltd.,care este controlată tot de Ioan Niculae.

Pentru a masca proveniența fondurilor ilegale, Said Baaklini și Mohammad Sharif au semnat un alt contract fictiv prin care firma Mike Trading urma să ofere servicii publicitare. Această schemă avea rolul de a crea aparența legalității tranzacțiilor efectuate.

Reintroducerea fondurilor pe piață

ultima etapă constănce reintroducerea sumelor obținute ilegal în circuitul economic civil. Banii transferați la Dandicott ltd au fost folosiți pentru majorarea capitalului social al firmei Intervitt SRL – divizia vinicolă a grupului Interagro.

Procurorii subliniaz că suma totalizând aproximativ 5,6 milioane euro ar fi putut acoperi obligațiile fiscale restante ale companiei lui Niculae la bugetul statului din anii anteriori.

Acuzațiile formulate împotriva lui Ioan Niculae

În urma investigației DNA, Ioan Niculae este acuzat că ar fi comis infracțiuni precum cumpărărea influenței continuate și instigarea la evaziune fiscală și spățire bani. De asemenea, Gheorghe Bunea Stancu – fost președinte al Consiliului Județean Brãila – se confruntã cu acuzația traficului influență.(Agenția Naționalã de Presã AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Alfa Watan s-a scufundat după atacul cu drone din largul Bulgariei. Echipajul este căutatDolce SportRomânia U21 a pierdut cu 7-1 în Spania, după ce a deschis scorulGetPonyLa 75.000 de mile, 12 piese și consumabile ale mașinii merită verificate. Ce simptome cer un control mai devremeBravonetIulius Town Timișoara oferă 300 de pachete pe zi studenților, până pe 14 octombrieLylaCum îngrijești unghiile fragile ca să se rupă mai rar și când este indicat să mergi la dermatologRevista IoanaPensionarea în străinătate cere mai mult decât venit lunar. Ce verifici dincolo de cei 920 de euro în Portugalia