Vicepreşedintele ASF Corneliu Moldoveanu, urmărit penal

DNA deschide urmărirea penală în cazul Carpatica-ASF

Corneliu Silviu Moldoveanu, vicepreședinte ASF, și Dan Radu Rușanu, fost președinte ASF, sub acuzație

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat inițierea urmăririi penale împotriva lui Corneliu Silviu Moldoveanu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în cadrul dosarului Carpatica-ASF. Acesta este acuzat de utilizarea influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite și constituirea unui grup infracțional organizat.

Extinderea acuzațiilor pentru Dan Radu Rușanu

În același context, DNA a extins urmărirea penală față de Dan Radu Rușanu, care se află în arest preventiv. Rușanu este acuzat de folosirea influenței sale ca președinte al ASF pentru a obține foloase necuvenite pentru alte persoane. Aceste acuzații vin pe lângă cele deja existente: asf-urmarit-penal-pentru-constituire-de-grup-infractional-organizat-si-complicitate-la-abuz-in-serviciu/” title=”Şeful ASF, urmărit penal pentru constituire de grup infracţional organizat şi complicitate la abuz în serviciu”>constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu.

Schimbări semnificative ale încadrării juridice

Ancheta a dus la modificarea încadrării juridice a unor infracțiuni. Astfel, favorizarea făptuitorului va fi considerată o faptă continuată cu 39 acte materiale distincte. De asemenea, influențarea declarațiilor va fi reîncadrată ca 11 infracțiuni separate.

Complicitate din partea unui avocat suspendat

Procurorii au început urmărirea penală și împotriva lui Dan Odobescu, avocat suspendat din Baroul București, sub acuzația de complicitate.

Detalii despre angajamentele de confidențialitate impuse angajaților ASF

Conform comunicatelor oficiale emise vineri de DNA, după perchezițiile efectuate pe 28 ianuarie la sediile ASF din București și punerea sub acuzare a mai multor suspecți implicați în corupție, Rușanu ar fi impus angajaților să semneze angajamente prin care erau obligați să respecte proceduri stricte privind divulgarea informațiilor confidențiale.

Aceste angajamente stipulau că orice transmitere a informațiilor solicitate de autoritățile judiciare trebuia aprobată anterior de către președintele ASF. Încercările ulterioare ale angajaților de a divulga date fără această aprobatire puteau duce la sancțiuni severe inclusiv desfacerea contractului individual de muncă.

Presiuni exercitate asupra societăților financiare

În plus față de aceste măsuri interne restrictive impuse personalului ASF, procurorii susțin că Rușanu ar fi exercitat presiuni asupra mai multor societăți financiare pentru numirea lui Radu Mustățea la conducerea Biroului Asiguratorilor din România (BAAR). Aceasta s-a realizat prin intermediul lui Moldoveanu care ar fi contactat asigurătorii cu scopul determinării acestora să voteze favorabil candidatul dorit.

Astfel s-ar fi deturnat un total impresionant de voturi către Mustățea datorită influenței exercitate atât direct cât și indirect prin intermediari precum Odobescu. În urma acestei activității ilegale s-a ajuns ca Mustățea să fie ales președinte al BAAR cu un total record de voturi comparativ cu contracandidatul său.

Acest caz complex continuă să fie investigat iar procurorii adunând probe suplimentare pentru consolidarea acuzațiilor formulate împotriva celor implicați.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

BravonetLewis Hamilton a vizitat punctul de trecere Rafah din Egipt. A mers și la depozitele de ajutoare pentru GazaLylaCum faci conturile copilului mai sigure pe Instagram și Snapchat fără să-i citești mesajeleRevista IoanaAngajații care lucrează noaptea și au probleme de somn au recomandări noi. Cafeaua și lumina pot ajuta la somnolență.News24Datoria publică a depășit 60% din PIB. Guvernul trebuie să inițieze măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu personalulDolce SportChindia Târgoviște ar fi cedat încasările din bilete pe două sezoane pentru un împrumut de 90.000 de euroGetPonyVarroc plănuiește să oprească producția din Italia și să o mute la Târgu Mureș și Hanoi