Argentina a devenit un focar de activități ilicite de cryptomonede în ultima vreme. Autoritățile au reținut recent un bărbat de 37 de ani care se dădea drept comerciant de cryptomonede. El ar fi spălat milioane de dolari pentru grupuri criminale cu crypto-active.
Schema de spălare a banilor la scară largă
Potrivit presei locale, suspectul, al cărui nume nu a fost dezvăluit de poliție, a primit aceste fonduri din escrocherii comise prin site-uri false. Autoritățile locale au primit bacșiș schimbul folosit pentru a muta jetoanele, care a detectat activități suspecte pe contul creat de suspect.
Citeste si:
Poliția s-a mutat pentru a-și desfășura investigația, ceea ce a dus la descoperirea unei scheme de spălare a banilor care a clonat paginile bancare pentru a atrage victimele nebănuite de banii lor câștigați cu greu. În această perioadă, polițiștii au reușit să identifice și să trimită în judecată grupul de persoane care a coordonat operațiunea, de la cei care și-au împrumutat numele până la deschiderea de conturi bancare, recrutori și echipa care a clonat paginile web ale băncii.
Lectură înrudită: Premiile SEC din SUA înregistrează 279 de milioane de dolari pentru denunțătorii – Mai multe măsuri de represiune asupra firmelor crypto?
Investigația a mai arătat că deținutul a reușit să spăleze 11,57 milioane de dolari în cryptomonede folosind un portofel hardware. Portofelele hardware au devenit mijloacele ideale ale infractorilor de a spăla bani datorită portabilității și accesibilității lor. Aceste portofele vin în forme de pen drive și pentru a accesa jetoanele stocate în portofelele hard, sunt conectate la un computer și este introdusă o frază de bază – o parolă de 12 cuvinte.
Poliția a mai reținut că arestarea suspectului principal pune capăt anchetei schemei de spălare a banilor. Autoritățile argentiniene au reprimat criminalitatea cibernetică, poliția efectuând 70 de raiduri simultane în diferite regiuni.
Partea întunecată a cryptomonedei
Deși acest lucru poate fi considerat un câștig pentru autorități, pune, fără îndoială, crypto-activele într-o lumină negativă din nou. Țări precum Statele Unite și Europa au luat măsuri rigide pentru a reglementa crypto-ul ca mijloc alternativ de plată, în timp ce altele precum China și Nigeria au interzis-o categoric.
Unul dintre argumentele convingătoare este că cryptomonedele pot fi folosite pentru activități ilicite, care pot fi greu de urmărit și le fac atractive pentru spălarea banilor și alte infracțiuni legate de financiar. În plus, a existat o creștere în industria cryptografică a înșelătoriilor, cum ar fi tragerile de covor și exploatările de contracte inteligente, ceea ce duce la pierderi masive pentru cei afectați.
Lectură similară: Legislatorii din Texas progresează cu proiectul de lege privind moneda digitală
Cu toate acestea, mulți susținători crypto consideră că elementele negative din industrie sunt minime, iar majoritatea infracțiunilor financiare încă se produc folosind sisteme de plată fiat. Reglementările tot mai mari din industria crypto a redus, de asemenea, criminalitatea, deoarece multe platforme de schimb sunt necesare pentru a desfășura KYC și alte procese de conformitate. Acest lucru a dus în mare parte la arestarea suspectului în schema de spălare a banilor.
Perechea BTCUSD recuperează nivelul de 29.000 USD, tranzacționându-se la 29.134 USD pe graficul zilnic.
Sursa – bitcoinist.com
