Binance a ascuns legături substanțiale cu China timp de mai mulți ani, contrazicând afirmațiile directorilor care susțin că bursa de criptomonede a părăsit țara după o reprimare a industriei la sfârșitul anului 2017, potrivit unor documente interne ale companiei văzute de Financial Times.
Directorul executiv Changpeng Zhao și alte persoane care dețin funcții de conducere au instruit în mod repetat angajații Binance să ascundă prezența chineză a companiei. Aceasta a inclus un birou utilizat cel puțin până la sfârșitul anului 2019 și o bancă chineză care a fost folosită pentru a plăti salariile unor angajați.
„Nu mai publicăm adresele birourilor noastre … oamenii din China pot spune direct că biroul nostru nu este în China”, a declarat Zhao într-un grup de mesagerie al companiei în noiembrie 2017, văzut de FT.
Documentele subliniază măsura în care Binance, acum cel mai mare schimb de cripto din lume, a încercat să ascundă amploarea și locația operațiunilor sale, în timp ce autoritățile de reglementare examinează activitatea legată de cripto. Zhao a declarat că majoritatea angajaților Binance – în afară de „un număr mic de agenți de servicii pentru clienți” – au părăsit China după 2017, când țara și-a intensificat represiunea asupra cripto.
Bursa a fost dată în judecată luni de autoritățile de reglementare din SUA pentru acuzațiile că a servit ilegal clienții americani.
Commodity Futures Trading Commission a susținut, de asemenea, că Binance nu a dezvăluit „în mod „intenționat” locația birourilor sale executive și că declarațiile potrivit cărora sediul său era oriunde se afla Zhao reflectă „o abordare deliberată pentru a încerca să evite reglementările”.
La sfârșitul anului 2019, angajații companiei au discutat un raport media care susținea că Binance deschidea un birou în Beijing. „Reamintim: în mod public, avem birouri în Malta, Singapore și Uganda”, spunea un mesaj. „Vă rugăm să nu confirmați niciun birou în altă parte, inclusiv în China”.
Binance a declarat pentru Financial Times într-o declarație: „Este regretabil faptul că sursele anonime citează istorie veche (în termeni criptografici) și denaturează dramatic evenimentele. Aceasta nu este o imagine exactă a operațiunilor Binance”.
În public, Zhao a negat în mod repetat că Binance este o companie chineză, inclusiv într-o postare pe blog anul trecut, când a spus că doar un „număr mic de agenți de servicii pentru clienți” au rămas în China până la sfârșitul anului 2018. Șeful Binance s-a născut în China, deși are cetățenie canadiană după ce s-a mutat în Canada când era copil.
„Membrii echipei fondatoare inițiale care se aflau în Shanghai au părăsit China la doar două luni după ce compania a fost organizată, înainte ca aceasta să fie chiar încorporată, în urma represiunilor asupra industriei criptografice din China”, a declarat Binance, adăugând că bursa „nu a fost niciodată înregistrată sau încorporată în China”.
Acțiunea în justiție a CFTC vine în timp ce filiala americană a Binance, Binance US, se confruntă cu o examinare la Washington în legătură cu propunerea sa de achiziție de 1 miliard de dolari a activelor aparținând Voyager Digital, un creditor cripto falimentar cu sediul în SUA. Achiziția este analizată de Comitetul pentru investiții străine în Statele Unite (Cfius), o agenție guvernamentală care stabilește dacă investițiile în străinătate prezintă riscuri pentru securitatea națională.
„Statele Unite se află într-una dintre cele mai importante competiții geopolitice din istorie. În măsura în care guvernul caută să influențeze acest nou mijloc de finanțare, Cfius va avea îngrijorări cu privire la orice afacere care se leagă de China”, a declarat un fost oficial Cfius.
Binance a declarat că filiala sa din SUA acordă licențe pentru tehnologia societății-mamă, dar este o entitate independentă din punct de vedere operațional. Cu toate acestea, există legături între cele două, inclusiv cu Zhao însuși, care este proprietarul final beneficiar al Binance US.
„Pentru a fi clar, guvernul chinez, ca orice alt guvern, nu are acces la datele Binance, cu excepția cazului în care răspundem la solicitări legale și legitime de aplicare a legii”, a declarat Binance.
Documentele interne ale companiei dezvăluie cât de importantă a fost China pentru Binance chiar și după ce țara a strâns șuruburile pe cripto în 2017. În 2018, angajaților li s-a spus că salariile vor fi plătite prin intermediul unei bănci din Shanghai. Un an mai târziu, angajaților aflați pe statul de plată în China li s-a cerut să participe la o sesiune de impozitare într-un birou situat în China.
Un angajat al Binance a împărtășit informații despre un birou de procesare a pașapoartelor din Shanghai, instruind că rezidenții care nu sunt din Shanghai „trebuie să fi plătit securitatea socială timp de un an în Shanghai înainte de a (se) putea aplica”.
Un alt angajat a primit sugestii pentru o echipă de recrutare din Shanghai la mijlocul anului 2018. „Sper ca toată lumea să se bucure să lucreze aici”, a spus persoana respectivă. Săptămâni mai târziu, un angajat senior a emis un avertisment: „Dragi tuturor, vă rugăm să NU purtați niciun fel de îmbrăcăminte sau accesorii cu logo-uri Binance în locațiile noastre de birou sau în jurul acestora. Este strict interzis”.
Un birou situat în Shanghai a fost folosit pentru sesiuni de instruire și evenimente pentru angajați, au arătat documentele. Compania a angajat personal care includea un analist de date și un specialist în compensare în Shanghai până în 2019, la doi ani după ce Zhao a declarat că Binance a părăsit China.
Binance a făcut, de asemenea, eforturi mari pentru a-și masca prezența în China prin utilizarea rețelelor private virtuale, software care maschează locația utilizatorului pentru a obține acces la un serviciu.
Un document de îmbarcare a angajaților Binance a instruit noii veniți cu sediul în China să instaleze VPN-uri pe dispozitivele lor. Procesul intentat luni de CFTC a susținut, de asemenea, că Binance a instruit clienții din SUA să folosească VPN-uri pentru a-și ascunde locația.
„Avem, de asemenea, o mulțime de angajați din afara Shanghaiului care vin frecvent la biroul din Shanghai și ar fi incomod să excludem această parte a echipei”, a declarat un angajat Binance în noiembrie 2019, când compania se gândea să deschidă un grup de chat de administrare a biroului din Shanghai.
FT nu a putut stabili dacă birourile citate în comunicările companiei până aproape de 2020 erau încă în uz, dar un fost angajat a spus că mulți dintre dezvoltatorii cheie ai companiei erau încă în China.
Binance a adăugat că nu a operat în China și nici nu a avut vreo tehnologie, inclusiv servere sau date în această țară.
Sursa – www.ft.com
