Documentele publicate de autoritățile israeliene anti-terorism arată că aproximativ 190 de conturi de cryptomonede la Binance, cel mai mare schimb de cryptomonede din lume, au fost confiscate din 2021.
Printre acestea s-au numărat două conturi presupuse legate de Statul Islamic, în timp ce alte zeci au fost deținute de firme palestiniene asociate cu gruparea islamistă Hamas.
Această mișcare evidențiază eforturile continue ale Israelului de a restrânge finanțarea terorismului prin utilizarea cryptomonedelor și consolidează importanța unei reglementări și control sporit în industrie.
Potrivit unei investigații Reuters care a folosit dovezi de la oficiali israelieni de combatere a terorismului, pe 12 ianuarie, Biroul Național pentru Combaterea Finanțarii Terorismului (NBCTF) a emis documente semnate de ministrul Apărării Yoav Gallant care dezvăluie că Israelul a înghețat două conturi deținute de un palestinian numit Osama Abuoyada. , care are 28 de ani, care erau rude cu ISIS.
Afectarea capacității Statului Islamic de a semăna teroare
NBCTF a explicat pe site-ul său că confiscarea a fost făcută pentru a „dejuca activitatea” Statului Islamic și „a afecta capacitatea” acestuia de a-și urmări obiectivele.
Nici valoarea cryptomonedei confiscate, nici legătura acesteia cu Statul Islamic nu au fost dezvăluite în documentul NBCTF neraportat anterior.
Aproape toate cele aproximativ 200 de conturi înghețate aparțineau a trei întreprinderi palestiniene de schimb valutar care operează în Gaza: Al Mutahadun, Dubai Company și Al Wefaq Co., potrivit unei a doua surse.
Fostul ministru israelian al apărării Benny Gantz l-a etichetat pe Al Mutahadun drept organizație teroristă după acuzațiile că ar fi trimis fonduri organizației teroriste Hamas.
Autoritățile de reglementare globale pledează de mult timp pentru o supraveghere sporită a platformelor de tranzacționare a cryptomonedei, într-un efort de a preveni activitățile criminale precum spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Ministrul apărării al Israelului are autoritatea de a confisca și confisca proprietățile despre care consideră că sunt legate de terorism conform legislației israeliene.
Israelul reprimă crypto-urile murdare
Confiscările NBCTF din Israel sunt un exemplu al modului în care guvernele reprimă firmele de cryptomonede pentru a contracara activitățile criminale.
Potrivit reprezentantului Hamas, Hazem Qassem, Israelul face acuzații false pentru a „justifica războiul său economic împotriva Gazei și a poporului său”.
Hamas a anunțat săptămâna trecută că va înceta să accepte donații crypto din cauza preocupărilor de securitate pentru binefăcătorii săi.
Donațiile făcute în bitcoin către Statul Islamic au fost convertite în numerar folosind platforme de tranzacționare crypto, potrivit unui raport al Trezoreriei SUA de anul trecut.
Trezoreria nu a oferit detalii cu privire la sistemele utilizate. Abuobayda avea două conturi Binance pe care poliția israeliană le-a înghețat după ce a descoperit legăturile lor cu Statul Islamic.
Capitalizarea totală de piață a tuturor cryptomonedelor a fost fixată la 1,16 trilioane USD, pe baza datelor oferite de TradingView.com. Binance reacționează
Între timp, Binance a emis o declarație ca reacție la articolul Reuters care a ridicat îngrijorări cu privire la standardele de conformitate ale bursei în ceea ce privește prevenirea și gestionarea finanțării terorismului.
Binance a spus că un reporter Reuters a omis în mod intenționat detalii cheie pentru a se conforma regulilor companiei.
Respectarea conformității de către un schimb cryptografic poate fi cu adevărat evaluată prin capacitatea sa de a identifica depozitele discutabile și măsurile pe care le implementează pentru a le rezolva, a spus Binance.
„În ceea ce privește organizațiile specifice menționate în articol, este important să clarificăm că actorii răi nu înregistrează conturi sub numele întreprinderilor lor criminale. Acesta este motivul pentru care echipa noastră colaborează cu forțele de ordine și folosește informațiile care le sunt disponibile doar pentru a identifica persoanele care operează conturi pentru organizații ilegale”, a spus Binance.
Sursa – bitcoinist.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetLeontina Văduva și Cătălin Răducanu cântă în șapte orașe din 9 noiembrie. La Deva și Chișinău intrarea este liberă
LylaGenuflexiunile la perete făcute o dată pe săptămână au păstrat o parte din scăderea tensiunii obținută în prima lună
Revista IoanaAsociațiile din Timișoara au primit 158 de sancțiuni până la 17 iulie 2026. Refuzul accesului pentru repararea țevilor comune poate aduce amendă
News24Elevul dat afară de la școală după atacul din Bistrița se poate înscrie la altă școală în anul școlar 2027-2028
Dolce SportHarry Kane s-a întors la Bayern cu Balonul de Aur, iar noul contract este iminent
GetPonyBreteaua A2 spre A0, către Pitești și Oltenița, se închide 14 ore vineri la nodul cu Autostrada Bucureștiului
