Panama Papers: Scurgerile de informaţii financiare dezvăluie cum sunt ascunşi banii, folosindu-se paradisurile fiscale offshore

Scurgeri masive de informații financiare din 11,5 milioane de documente ale unei firme de avocatură din Panama au scos la iveală metodele prin care politicieni influenți, sportivi celebri și infractori și-au ascuns averile în paradisuri fiscale offshore, conform unei investigații publicate duminică de publicația germană Sueddeutsche Zeitung, citată de agențiile Reuters, DPA, BBC și CNBC.

Implicarea unor figuri importante

Datele dezvăluite vizează cel puțin 12 foști și actuali lideri de stat,precum și 128 de personalități publice implicate în activități financiare ilegale.Printre numele menționate se regăsesc președintele rus Vladimir Putin, fostul președinte egiptean Hosny Mubarak, fostul lider libanez Muammar Gaddafi și președintele sirian Bashar al-Assad.

Mossack Fonseca sub lupă

Informațiile provin de la Mossack Fonseca, una dintre cele mai mari firme internaționale specializate în servicii legale offshore. Directorul companiei a declarat că aceasta nu a comis nicio ilegalitate și că este victima unei „campanii internaționale împotriva vieții private„.

Sursele informației

Sueddeutsche Zeitung a obținut documentele prin intermediul unui angajat al firmei. Acesta a ales să transmită datele riscant pentru propria siguranță; identitatea sa rămâne necunoscută. Cunoscut sub denumirea „Panama Papers”, acest set vast de date include activitățile a 214.000 entități offshore din întreaga lume. Informațiile au fost distribuite Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), precum și altor organizații media importante.

„2,6 terabiți de date conținând 11,5 milioane documente fac din Panama Papers cea mai semnificativă scurgere informațională accesibilă vreodată jurnaliștilor”, anunța duminică Sueddeutsche Zeitung.

Această investigație promite noi revelații

Conform postului german ARD, documentele analizate includ emailuri, extrase bancare, copii ale pașapoartelor și alte tipuri relevante. pe lângă expunerea activităților offshore ale aproximativ 140 politicieni globali cu rang înalt, aceste date conțin numele unor spioni sau traficanți implicați în crime organizate. De asemenea, numeroase celebrități sportive au beneficiat anterior pe seama acestor structuri financiare.

Georg Mascolo, coordonatorul anchetei realizate la Sueddeutsche Zeitung împreună cu alte două canale germane,a anticipat că dezvățuirile legate de paradisurile fiscale vor fi extrem de „explozive” și vor aduce noi surprize ce urmează să fie prezentate în zilele următoare.

Guvernul panamez a emis o declarație afirmând că aplicarea unei politici stricte privind transparența serviciilor financiare este o prioritate națională.

Datele acoperite în Panama Papers se întind pe perioada anilor ’70 până primavara acestui an.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

LylaPatru ingrediente care pot netezi fruntea fără Botox. Retinolul se introduce treptatRevista IoanaFDA a aprobat un nou tratament pentru boala Parkinson. Ce poate schimba pentru simptomeNews24România solicită reguli flexibile pentru exporturile de ovine și caprine și păstrarea ANT după 2027Dolce SportRomânia caută primele puncte cu Bosnia și Herțegovina, sub arbitrajul portughezului Luís GodinhoGetPonyTesla amână din nou demonstrația Roadster, de această dată până la 15 octombrieBravonetBianca Ghiurcă a izbucnit în lacrimi după imaginile cu Marco și Gabriella. A luat în calcul să plece