Percheziții DIICOT în Brașov și Făgăraș pentru evaziune fiscală
Procurorii DIICOT – Structura Teritorială Brașov au demarat, miercuri dimineața, 3 iunie, o serie de percheziții în orașele Brașov și Făgăraș. Acțiunea se desfășoară într-un caz ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor.
Audieri pentru 11 suspecți
Surse judiciare indică faptul că un număr de 11 persoane vor fi aduse la audieri, printre care se numără și Mircea Octavian Bica, soțul Alinei Bica. Acesta este suspectat de implicare în activități de evaziune fiscală.
Prejudiciu estimat la 10 milioane lei
Conform informațiilor disponibile, prejudiciul total din acest dosar este evaluat la aproximativ 10 milioane lei. Dintre acești bani, circa 7 milioane lei sunt asociați cu evaziunea fiscală, iar restul de 3,4 milioane lei provin din infracțiuni legate de sp washing money.
Implicarea firmelor din domeniul construcțiilor
Investigația vizează trei firme din Făgăraș active în sectorul construcțiilor care ar fi utilizat două societățile comerciale „fantomă” localizate în județele Alba și Cluj pentru a facilita activitățile ilegale.
Liderul grupării sub anchetă
Se pare că Dan Vasile ar fi liderul grupului investigat. Numele său a fost menționat într-un denunț depus la DNA de omul de afaceri Ovidiu Tender ca fiind asociat cu Mircea Octavian Bica în achiziția pachetului majoritar al UPRUC Fágarás.
Afaceri agricole suspecte
Mircea Octavian Bica este cunoscut pentru o plantație ecologică de afine pe care o administrează prin intermediul firmei Biosfera Fruct SRL. Se estimează că acesta ar fi folosit metodele ilegale pentru a reduce facturile cu suma totalizând 80.000 lei.
Declarațiile financiare ale Alinei Bica
În ultima sa declarație de avere din anul 2014, Alina Bica figura ca șef al DIICOT; soțul ei era acționar unic al SC Industrial Solutions SRL unde a obținut un venit anual estimat la 83.500 lei. De asemenea, el era angajat al Biosfera Fruct SRL cu un venit anual mai modest de doar 3372 lei.(Agenţia Naţionalã de Presã AGERPRES)
