Administrator de firmă, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Trimitere în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Ploiești au decis trimiterea în judecată a lui Matei Mihai, administrator al S.C. Matero Ama SRL, acuzat de instigare la prezentarea de documente false pentru obținerea nejustificată de fonduri europene. Acesta se află în stare de arest preventiv.

Acuzații multiple împotriva inculpaților

Conform unui comunicat emis de DNA, Matei Mihai este implicat și într-un grup infracțional organizat și este acuzat de fals în declarații și spălare de bani, ambele fapte fiind comise în formă continuată. De asemenea, a fost trimisă în judecată soția sa, Matei Aurelia Liliana, care se confruntă cu acuzații similare legate de prezentarea documentelor false.

Alte persoane implicate

În plus față de cei menționați anterior, Vlădilă Cătălin și Avram Anghel, administratori ai SC Maktub SRL și SC Leasimat SRL respectiv, au fost trimiși în judecată sub măsura controlului judiciar. Aceștia sunt acuzați că au contribuit la săvârșirea infracțiunilor legate de obținerea frauduloasă a fondurilor europene.

Detalii despre proiectele financiare

Rechizitoriul procurorilor arată că între 2010-2012 S.C. Matero Ama SRL a inițiat două proiecte cofinanțate din fonduri UE pentru creșterea eficienței energetice ale unor center industriale. Proiectele au fost aprobate prin contracte semnate pe 22 decembrie 2010 și 6 ianuarie 2012.

Modus operandi al grupului infracțional

Matei Mihai a coordonat activitățile ilegale împreună cu ceilalți inculpați prin manipularea procedurilor de achiziție publică. Aceștia au creat asocieri între firmele lor pentru a influența prețurile ofertelor astfel încât să câștige selecțiile necesare obținerii finanțărilor nerambursabile.

S.C. Maktub SRL Tecuci era o societate comercială unde Matei Liliana Aurelia avea anterior funcția de asociat unic și administrator.

Fraudă de proporții în fonduri europene: Trei inculpați, acuzați de DNA

Documente false pentru obținerea ilegală a fondurilor

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că Matei Liliana Aurelia, împreună cu alți doi complici, este acuzată de utilizarea unor documente false pentru a crea o aparență de legalitate în procesul de evaluare și selecție a ofertelor. Aceste acțiuni au avut ca scop obținerea nejustificată a unor fonduri din bugetul Uniunii Europene, în valoare totală de 9.677.326 lei (aproximativ 2.271.672 euro), prin intermediul Ministerului Economiei — Organismul Intermediar pentru Energie.

Declarații mincinoase depuse la autoritățile competente

Inculpații Vlădila Cătălin și Avram Anghel sunt acuzați că au prezentat declarații pe proprie răspundere necorespunzătoare adevărului, afirmând că nu sunt implicați în practici ilegale sau conflicte de interese. Aceste documente au fost folosite în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.

Implicarea unui suspect din Bulgaria

Într-un alt proiect asociat, Matei Mihai și colegii săi ar fi beneficiat de ajutorul lui Secu Ovidiu, care a întocmit fără consimțământ documentele necesare participării la licitație pentru implementarea proiectului respectiv.

Sume ilicite disimulate prin contracte comerciale

Între 23 decembrie 2010 și 8 mai 2013, inculpații ar fi reușit să disimuleze sumele obținute ilegal după achitarea utilajelor către câștigătorii licitației (S.C. Maktub SRL Tecuci și S.C. Leasimat SRL). Aceștia au ascuns o diferență semnificativă totalizând 4.210.499 lei (aproximativ 984.936 euro), plus TVA-ul aferent.

Măsuri asiguratorii impuse asupra bunurilor inculpaților

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma revendicată fiind de 9.671.226,46 lei în acest caz penal complex care implică măsuri asiguratorii precum sechestrul asupra bunurilor imobile ale inculpaților și poprirea sumelor din conturile lui Matei Mihai.

Continuarea cercetării împotriva suspectului Secu Ovidiu

Procurorii anticorupție au decis disjungerea cauzei referitoare la Secu Ovidiu pentru continuarea investigației sale separate.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Prahova unde se propune menținerea măsurilor preventive deja dispuse și interdicția inițierii sau suspendării procedurii de dizolvare ori lichidare a societăților implicate.

Acest caz beneficiază de suport specializat din partea Serviciului Român de Informații (SRI).

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Dolce SportRomânia a pierdut cu 27-34 în Franța la debutul în preliminariile Europenelor de handbal. Urmează Polonia la TulceaGetPonyCe verifici înainte de testul de noxe la ITP și ce se întâmplă dacă mașina este respinsăBravonetCe miniserii inspirate din fapte reale poți vedea într-un weekend, cât durează și unde le găseștiLylaCe simptome pot indica cancerul de colon și când mergi la medicRevista IoanaCând faci testul pentru cancerul de colon și ce simptome cer un consultNews24Cum verifici o agenție de turism înainte să plătești vacanța