Cuplu de români arestat în SUA pentru spălare de 1,4 milioane de dolari din furturi de bijuterii

Soții Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, cetățeni români căsătoriți, suspectați că ar fi liderii unui grup infracțional organizat transnațional cu sediul în România, au fost arestați în SUA pentru spălarea a 1,4 milioane USD din veniturile obținute în urma a zeci de furturi și jafuri de mică amploare care au vizat în principal victime în vârstă din comitatul San Diego.

Alți membri ai familiei sau asociați apropiați, printre care Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru, au fost, de asemenea, inculpați. Se crede că toți sunt asociați ai unui grup infracțional transnațional românesc mai mare din Vâlcea.

În urma a șapte mandate de percheziție românești executate la începutul acestei săptămâni de către polițiștii români asistați de FBI și IRS, ofițerii au confiscat bunuri în locații din județul Vâlcea, România, inclusiv vehicule de lux de lux de înaltă clasă, monede de aur și numerar, în valoare totală de 618.075 USD.

Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii SUA, Districtul Sudic al Californiei, inculpații au efectuat o serie de 17 furturi de bijuterii în comunitățile de vârstnici din San Diego între martie 2020 și septembrie 2022. În plus, aceștia au depus, de asemenea, cereri false de șomaj pentru a fura aproximativ 32.250 USD din indemnizațiile de asigurare de șomaj din California destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie.

„Potrivit plângerii, Ghiocelii au spălat veniturile infracțiunilor lor prin amanetarea de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani lichizi în magazine de bijuterii din Los Angeles. Ghiocelii, care nu au avut niciodată un loc de muncă legitim, au spălat apoi în mod sistematic acei bani, împreună cu veniturile din asigurarea de șomaj furată, prin trimiterea de transferuri bancare în România și prin achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de lux de lux din locații din sudul Californiei și prin expedierea acestor articole în România”, se arată în comunicatul de presă.

În total, grupul infracțional Ghiocel ar fi repatriat în România bunuri în valoare de peste 1,36 milioane USD din fonduri ilicite.

„FBI ar dori să mulțumească partenerilor noștri locali, statali, federali și români pentru cooperarea incredibilă în această chestiune importantă”, a declarat agentul special însărcinat Stacey Moy de la biroul FBI din San Diego.

La rândul său, șeful poliției din San Diego, David Nisleit, a declarat: „Această rețea internațională de crimă organizată a vizat unele dintre cele mai vulnerabile persoane din populația noastră. Este important să trimitem un mesaj infractorilor că siguranța tuturor celor din comunitatea noastră contează.”

Cuplul român riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare și o amendă de 500.000 USD.

Sursa – www.romania-insider.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyPoliția Rutieră poate reține talonul pentru anvelope uzate peste limita legală, lumini neomologate și zgomot peste limita legalăBravonetDouă arestări într-o singură seară pentru gemenele Indiggo. Victima ar fi chiar mama lorLylaMai mulți pași sunt asociați cu o stare mintală mai bună la adolescenți, dar nu sunt tratamentRevista IoanaUruguay conduce topul țărilor pentru pensionarea în străinătate în 2026News24Un lucrător de 45 de ani a fost scos din pământ la Nepos după o operațiune de patru oreDolce SportThierry Henry îl pune pe Zidane „la nivelul lui Dumnezeu” după două victorii fără gol primit