Fostul deputat William Brînză, ridicat de procurorii DIICOT

Fostul deputat William Brînză, reținut de DIICOT pentru evaziune fiscală

Audieri în cadrul unui dosar complex

Pe 14 mai, procurorii DIICOT l-au audiat pe William Brînză, fost deputat, într-un caz ce implică acuzații de evaziune fiscală și sprijinirea unei grupări infracționale organizate. Acesta este suspectat că ar fi cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ un milion de euro.

Sechestru pe averea lui Brînză

În urma investigațiilor, procurorii au decis să instituie sechestru pe bunurile lui William Brînză. Audierea face parte dintr-o anchetă mai veche demarată în decembrie 2014, care a inclus percheziții la diverse locații, inclusiv la Ministerul Fondurilor Europene.

Acuzații legate de activități fictive

În cadrul aceleași anchete a fost audiată și mama lui Brînză. Se suspectează că aceasta ar fi avut o firmă implicată în operațiuni fictive legate de achiziția de carne. Dosarul vizează destructurarea unei rețele specializate în evaziune fiscală și sp laundering prin utilizarea unor firme fantomă pentru servicii fictive.

Structura grupării infracționale

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, între 2010 și 2014 a existat o grupare operativă activând în regiunile București-Ilfov și Moldova. Aceasta avea o structurare piramidală și includea membri din diverse medii sociale cu roluri bine definite.

Tactici utilizate pentru fraudare

Gruparea a creat societățile comerciale cu scopul evitării obligațiilor fiscale către stat. Aceste firme erau adesea înregistrate pe numele unor persoane cu resurse materiale limitate din zone rurale sau din Republica Moldova, fiind astfel ușor manipulabile dar controlate efectiv de membrii organizației.

Infracțiuni financiare complexe

Activitățile ilegale includeau livrări fictive către companii controlate tot de structuri infracționale. De asemenea, gruparea era implicată în sp laundering prin acceptarea sumelor cash care erau ulterior depuse în conturile firmelor asociate membrilor acesteia.

Fraude bancare semnificative

Membrii rețelei au comis fraude împotriva instituțiilor financiare prin obținerea unor credite bazându-se pe documente falsificate fără intenția de rambursare a acestora.(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Dolce SportMikel Arteta a semnat un nou acord cu Arsenal, campioana Angliei, valabil până în 2030GetPonyFilmarea altui șofer poate duce la suspendarea permisului pentru 30 de zile. Ce manevre se reclamă prin e-SARBravonetEva Marie Saint a încetat din viață la 102 ani. A câștigat Oscarul cu primul rol de cinemaLylaMirosul de fum fără o sursă reală poate fi fantosmie. Când este recomandat un consultRevista IoanaPădurea Craiului primește statut ecoturistic pentru 3 aniNews24Spitalele și primăriile riscă să rămână fără bani până la sfârșitul anului din cauza blocajului politic