Percheziții în București pentru destructurarea unei rețele de evaziune fiscală
Acțiune coordonată a poliției împotriva fraudelor financiare
Polițiștii din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) au desfășurat vineri, 18 percheziții și au audiat zece suspecți într-un caz complex de evaziune fiscală și spălare de bani, estimându-se un prejudiciu total de aproximativ 57 milioane lei.
Metodele utilizate de grupul infracțional
Conform informațiilor furnizate printr-un comunicat oficial al DGPMB, cercetările au relevat că două dintre persoanele implicate ar fi obținut contracte pentru lucrări de construcție în numele unor societăți comerciale. Acestea ar fi subcontractat ulterior lucrările la prețuri semnificativ mai mici sau le-ar fi realizat cu angajații proprii.
Pentru a reduce obligațiile fiscale, suspecții ar fi efectuat achiziții fictive prin intermediul a 12 firme diferite. Aceștia au transferat sume considerabile, inclusiv aproximativ 114 milioane lei, 5 milioane euro și 506.000 dolari americani. Banii obținuți astfel ar fi fost retrasi în numerar prin intermediul unor societăți cu comportament fantomă.
Ascunderea originii fondurilor
Sumele obținute erau introduse în diverse circuite economice și financiare pentru a disimula sursa acestora. În acest scop, grupul folosea atât firme fictive cât și entități offshore.
Aceste acțiuni ale poliției sunt rezultatul unei investigații extinse care s-a desfășurat între februarie și noiembrie asupra activităților infracționale ale grupului specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.
Continuarea investigației
Poliția Capitalei continuă să investigheze cazul sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate anterior. Opt dintre suspecți se află deja în stare de reținere și urmează să fie prezentați instanței competente pentru luarea măsurilor legale necesare.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetHoroscop 27 septembrie 2026. Scorpion și Săgetător au azi o decizie de luat
LylaCum îți poți face echipa pasivă când vii mereu cu soluția. Testul celor două coloane
Revista IoanaCartofii prăjiți, asociați cu un risc cu 15% mai mare de ficat gras. Ce să limitezi
News24Alexandru Nazare leagă o posibilă indexare a pensiilor din 2027 de acordul asupra bugetului
Dolce SportRomânia caută primele puncte cu Bosnia și Herțegovina, sub arbitrajul portughezului Luís Godinho
GetPonyCOTAR cere suspendarea amenzilor TollRo de la 1 octombrie 2026 și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei
