Acuzații de fraudă fiscală împotriva unui grup de români în SUA
24 de persoane, majoritatea români, implicate într-un scheme complexă de fraudare a statului
Un juriu federal a formulat acuzații împotriva a 24 de indivizi, în principal cetățeni români, pentru obținerea ilegală a peste 2,35 milioane de dolari din rambursări fiscale și ajutoare guvernamentale. Informația a fost comunicată joi, 15 iulie, printr-un anunț al FBI.
Contextul arestării
Aceste acuzații vin la câteva luni după ce Ovidiu Isac, un tânăr român în vârstă de 28 de ani din Skokie, Illinois, a fost reținut în aprilie. El se numără printre cei acuzați recent.
Detalii despre inculpați
Printre persoanele arestate pe data de 13 iulie se află fratele lui Ovidiu Isac, Daniel Isac (25 ani) din Mount Prospect; Vasile Husti George (19 ani) din Chicago; Ioan Pop (25 ani) din Bellevue, Washington; Marius Timofti (26 ani) și Cristian Taloș (31 ani), alături de soția sa Virginia Taloș (27 ani), ambii anterior rezidenți în Chicago. Toți acești inculpați au fost eliberați pe cauțiune.
Acuzațiile formulate
Inculpații sunt suspectați că au conspirat pentru obținerea frauduloasă a fondurilor federale și pentru fraudarea IRS. Conform procurorilor, Ovidiu Isac și colaboratorii săi au recrutat diverse persoane pentru deschiderea conturilor bancare necesare ridicării ajutoarelor guvernamentale și împărțirii veniturilor obținute ilegal.
Metodele utilizate
Grupul infracțional ar fi folosit identitățile unor cetățeni români care au intrat în Statele Unite cu vize temporare. Aceștia au depus declarații fiscale conținând informații false precum formularele W-2 care pretindeau venituri salariale fictive și deduceri nejustificate. Astfel s-au realizat solicitări ilegale pentru rambursări fiscale și ajutoare sociale.
Procurorii susțin că infractorii au utilizat peste 440 declarații fiscale false pentru anii fiscali 2007-2009 pentru a accesa fonduri ce totalizau aproximativ 1,3 milioane dolari din suma totală pretinsă.
Posibile consecințe legale
Conform legislației americane aplicabile acestui caz complex de fraudă fiscală, fiecare dintre inculpați riscă până la 15 ani de detenție și amenzi care pot atinge suma maximă de 500.000 dolari.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetSora lui Ken Urker o acuză pe Gypsy Rose Blanchard că minte. Autumn spune că nu mai erau împreună
LylaDepresia postpartum îi afectează și pe tați. Studiile indică 18,8% în România
Revista IoanaCe spune EMA despre ceaiul de roiniță pentru stres și somn și unde găsești precauțiile
News24Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan în cinci luni
Dolce SportJorge Jesus îi lasă lui Cristiano Ronaldo decizia revenirii la naționala Portugaliei
GetPonyAnytime pregătește aproximativ 30 milioane euro pentru asigurări digitale pe piața românească
